Экс-министр Абызов перевёл через офшоры свыше $800 млн — СМИ

Москва, 20 ноября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, который на протяжении многих лет являлся крупным клиентом эстонского филиала Swedbank, с его помощью с 2011 по 2016 годы вывел 860 $ млн на счета своих 70 офшорных компаний. Об этом сообщает газета Postimees.

Читайте также: Третье дело: Абызова подозревают в отмывании преступных доходов

При этом 770 млн долларов со счетов потом ушло, всего было сделано более 3,3 тыс. переводов. Также сообщается, что Абызов оказался одним из участников скандала с отмыванием денег через эстонское крыло банка — в течение десяти лет с 2008 года через него в офшоры были переведены 135 млрд евро нерезидентов, большая часть которых — российские клиенты, которые имели в банке «своих людей».

Как министру российского правительства Абызову было запрещено заниматься бизнесом, поэтому помогать бывшему министру в трансферте денег мог свой человек в эстонском Swedbank, отмечает издание. Речь идёт об Алексее Эверсоне, у которого руководство Swedbank обнаружило калькулятор PIN-кодов. Его Эверсон использовал для перевода денег на счет одной из компаний Абызова.

Также по теме: Экс-министру Абызову предъявлено обвинение по новому уголовному делу

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр по делам открытого правительства РФ Михаил Абызов был задержан в конце марта 2019 года по подозрению в хищении и выводе за рубеж госсредств в размере почти 4 млрд рублей. В настоящее время он проходит фигурантом по четырём уголовным делам. Его обвиняют в мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств. 24 октября Басманный суд Москвы продлил Абызову меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2020 года.

Читайте также: США заподозрили Swedbank в нарушении санкций против РФ