Казань, 16 марта, 2017, 14:32 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, главным фигурантом которого является председатель правления ПАО «Татфондбанк» Роберт Мусин, задержаны еще трое подозреваемых. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба СКР по Татарии.

Речь идет о 34-летнем Рамиле Насырове, ранее занимавшем пост первого заместителя председателя правления банка, руководителе ООО «Новая нефтехимия» — 52-летнем Рамиле Сафине и главе компании «Роял Тайм Групп» — 40-летней Елене Леушиной. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Согласно предварительной версии, летом 2016 года в Центробанк РФ были предоставлены не соответствовавшие действительности сведения о том, что ПАО «Татфондбанк» располагает высоколиквидным активом, который подкреплен кредитными договорами с другими компаниями.

Благодаря этому банк получил кредит на 3 млрд рублей, однако в дальнейшем средства поступили на расчетные счета аффилированных компаний. Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин является фигурантом дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Он находится под арестом, как и его заместители Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов.

Расследуется также деятельность дочерней структуры банка — инвестиционной компании «ТФБ Финанс». В рамках этого дела были задержаны Илнар Абдульманов, Рустам Тимербаев, Тимур Вальшин.

15 марта стало известно о том, что в деле «Татфондбанка» был выявлен новый эпизод, ущерб по которому, по предварительным оценкам, достигает почти 1,7 млрд рублей.

Читайте также: В деле «Татфондбанка» выявлен новый эпизод с ущербом на 1,7 млрд рублей