Казань, 15 марта, 2017, 12:26 — ИА Регнум. В расследовании краха «Татфондбанка» выявлен новый эпизод, ущерб по которому предварительно оценивается в сумму около 1,7 млрд рублей. Об этом заявил начальник УЭБ и ПК МВД Татарии Ильдар Сафиуллин, сообщает «Реальное время».

Соответствующие материалы для принятия процессуального решения будут направлены в республиканское следственное управление СКР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В рамках расследования деятельности дочерней структуры банка — инвестиционной компании «ТФБ Финанс» были задержаны глава управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов, руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ-Финанс» Рустам Тимербаев — аналогичные должности они занимали и в «Татфондбанке». Также был задержан глава инвесткомпании Тимур Вальшин. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителей председателя правления ПАО «Татфондбанк» Вадима Мерзлякова и Сергея Мещанова.