На Ставрополье перекрыт крупный канал отмывания денег
Ставропольский край, 13 июня, 2013, 14:51 — ИА Регнум. В Ставропольском крае пресечена незаконная банковская деятельность преступной группы, которая за год нелегальным способом получила более 540 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления МВД России 13 июня.
По версии следствия, используя реквизиты "фирм-однодневок", злоумышленники оказывали услуги по выдаче наличных денежных средств клиентам, а также переводу денежных средств по поручению юридических лиц.
В регионе Кавказских Минеральных Вод одновременно по 15 адресам проживания и деятельности фигурантов были проведены обыски. Полицейскими изъяты предметы и документы, в том числе печати и штампы "фирм - однодневок", системные блоки и электронные носители информации, черновые записи. В отдел МВД была доставлена группа лиц, в отношении одного подозреваемого принято решение о задержании.
По факту осуществления незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле у начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
- Автор мема «Евгений, 42 года» из-за травли задумалась о суициде
- СМИ: у фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали счета и участки
- Работники военкомата и цыгане устроили конфликт со стрельбой в Закарпатье
- За год в России отремонтируют почти 15 тысяч километров дорог
- Вильфанд рассказал о погоде в Москве на Пасху и День Победы