Росфинмониторинг: в сфере госпомощи бизнесу есть риски отмывания средств
Москва, 22 мая, 2020, 11:07 — ИА Регнум. Сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и населения и благотворительной деятельности отнесены Росфинмониторингом к рискованным с точки зрения отмывания денег. Об этом пишут 22 мая «Известия» со ссылкой на ведомство.
В Росфинмониторинге полагают, что на фоне распространения коронавируса мошенники могут активизировать схемы, связанные с производством и оборотом продукции медицинского назначения, реализацией товаров и услуг в сфере противоэпидемических мероприятий. Также могут происходить хищения бюджетных средств, которые выделяются для поддержки предприятий и граждан.
Указано также, что в условиях, когда участники финансового рынка переходят на удалённый формат работы, увеличиваются риски применения схем незаконного обналичивания.
- «Да вроде, все хорошо...» Как живут Миша и Вася, потерявшие родителей в «Крокусе»
- Суд отклонил иск москвича, требовавшего от «Русского лото» 566 тыс. рублей
- В Курской области перекрыт маршрут прорыва ВСУ — 985-й день СВО
- В Союзном государстве России и Белоруссии отменили роуминг
- Посол Новой Зеландии Трейнор надел какаху на встречу с Путиным в Кремле