Архангельская область лидирует по числу «черных кредиторов»
Архангельск, 21 ноября, 2019, 16:06 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) выявлено 205 «черных кредиторов» — предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам, а также физических лиц, так называемых ростовщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России.
Больше всего нелегальных кредиторов было обнаружено в Архангельской области (54), Санкт-Петербурге (37), Вологодской области (37), Калининградской области (21) и Республике Карелия (14).
Кроме того, установлено 20 организаций с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей СЗФО: 13 таких организаций находились в Санкт-Петербурге, пять — в Калининградской и две — в Архангельской области.
В Санкт-Петербурге выявлены также семь нелегальных форекс-дилеров и два нелегальных страховых брокера.
На основании материалов, переданных в правоохранительные органы, уже возбуждено восемь уголовных дел (пять — о мошенничестве, два — о незаконном предпринимательстве, одно — о незаконном использовании документов для создания юридического лица. Кроме того, возбуждено 121 дело об административных правонарушениях, в том числе 79 — за незаконную выдачу потребительских займов по фактам нарушений законодательства о рекламе.
Сейчас за незаконную деятельность по выдаче потребительских займов (ст. 14.56 КоАП) предусмотрено наложение штрафа: для должностных лиц в размере 20−50 тыс. руб., для юридических лиц — 200−500 тыс. руб.
- «Стыд», «боль» и «позор» Гарри Бардина: режиссер безнаказанно клеймит Россию
- Производители рассказали, как выбрать безопасную и модную ёлку
- Польские наёмники уничтожены при зачистке Курахово — 1032-й день СВО
- Российский конькобежец раскритиковал критерии нейтрального статуса
- В Одессе в военкомате застрелили мужчину, пытавшегося вызволить своего сына