Челябинск, 22 января, 2018, 10:13 — ИА Регнум. В Челябинске будет разбираться в суде уголовное дело в отношении четырех граждан, подозреваемых в незаконной «обналичке» 18 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, группа из четырех человек обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество») и пункту «а» части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.

«Обвиняемые, действуя в составе организованной группы, с целью извлечения выгоды, осуществляли без специального разрешения банковские операции без регистрации кредитной организации на территории Челябинска», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обвиняемые в совершении правонарушений использовали реквизиты подконтрольных им организаций, а также банковские карты индивидуальных предпринимателей и физических лиц для обналичивания средств.

«Поступавшие денежные средства обналичивались посредством банкоматов, установленных в различных районах Челябинска. Затем наличные деньги возвращались «клиентам» с удержанием денежного вознаграждения», — добавили в пресс-службе.

На имущество обвиняемых на сумму свыше 1 млн. рублей по ходатайству следователя судом наложены аресты. За совершенные преступления им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, как сообщало 18 июля 2017 года ИА REGNUM, в группа из шести человек с помощью наличности из терминалов отмывала безналичные деньги.

Читайте также: «Отмыли» миллиард рублей — в Тюмени вскрыта финансовая махинация

Группа действовала в Тюменской и Курганской областях с 2011 по 2014 год. Наличные деньги злоумышленники получали от граждан через платежные терминалы. Затем средства не зачислялись на банковский счет, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам за комиссию в 2−3%.