Москва, 6 марта, 2005, 21:25 — ИА Регнум. В Израиле выявлен один из самых крупных случаев отмывания денег. Департамент международных преступлений управления полиции Израиля распространил информацию о причастности сотрудников отделения банка "Hapoalim", ответственного за работу с иностранными клиентами, к "отмыванию" валютных средств. За время деятельности преступной группы через отделение банка были переведены сотни миллионов долларов нелегальных доходов, полагают следователи. Акции банка на фондовой бирже Тель-Авива резко упали.

Всего показания по этому делу должны дать 200 свидетелей. К настоящему времени допрошены уже 22 человека, в том числе - сотрудники банка. Полиция предполагает, что участие в махинациях по отмыванию средств принимали, по меньшей мере, 45 клиентов и партнеров банка. В их числе - известный российский предприниматель Владимир Гусинский, являющийся также совладельцем израильской газеты "Maariv", сообщает "Газета.Ru".