Татарстан, 7 октября, 2014, 10:35 — ИА Регнум. В истории с чуть было не состоявшимся этой весной в Татарстане банкротством банка «БТА-Казань» появился первый фигурант уголовного дела. МВД по Татарстану подозревает в мошенничестве с использованием вексельной схемы бывшего председателя правления банка Руслана Алимова.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства, в результате банк лишился $3,3 млн. Сам Алимов сейчас находится под подпиской о невыезде, его подозревают в махинациях с векселями ЗАО «Фон» и ООО «Альфаком». По версии следствия, в январе 2014 года он от имени банка заключил подложную сделку по покупке векселей этих фирм на сумму $3,3 млн. Деньги были переведены в «БТА-Казань» на счет ООО «Север», генеральным директором которого является родственник Алимова. В дальнейшем деньги ушли в другие организации.

По данному факту МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по статье 159 часть 3 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

О скандале сообщало ИА REGNUM: в апреле у «БТА-Казань» возникли проблемы — вкладчики не могли получить свои деньги, а часть счетов оказалась замороженной. В офис банка выстроилась огромная очередь. На ситуацию вынуждено было обратить внимание руководство Татарстана. В результате Банк России принял решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства ОАО АКБ «БТА-Казань», входящего во вторую сотню российских банков по размеру активов. Санатором выступил Татфондбанк и один из его крупнейших акционеров — ООО «Новая нефтехимия».