Дагестан, 28 марта, 2014, 16:06 — ИА Регнум. ЦБ РФ подал в арбитражный суд республики Дагестан заявление о ликвидации коммерческого банка социального развития "Дагестан" (Махачкала), пишет 28 марта РАПСИ. Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью (КБСР "Дагестан" ООО).

Решение о применении крайней меры воздействия было принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". По информации Банка России, банк "Дагестан" был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. За 2013 год объем вышеуказанных операций составил более 1,6 млрд рублей.