Москва, 29 января, 2014, 15:50 — ИА Регнум. Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве 20 декабря возбудило уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту изготовления фиктивных векселей с целью уклонения от оплаты векселей номинальной стоимостью около 2 млрд рублей, выпущенных 31 марта 2011 года ООО "Регион" и приобретенных компанией Abilon Equities Ltd в качестве гарантии сделки по передаче недвижимого имущества. Как следует из документов следствия, имеющихся в распоряжении ИА REGNUM, компания Abilon Equities Ltd 17 января 2014 года признана потерпевшей по делу и истцом по данному делу.

Ранее "Ведомости" опубликовали сообщение "Номос-банка" о потере контроля над ООО "Регион" в результате незаконных действий руководителя Управления экономики и инвестиций департамента по работе с проблемными активами (ДПА) "Номос-Банка" Алексея Медведского.

По мнению следователя, здания на Волоколамском шоссе д.89, д.77 подлежат аресту и передаче на хранение Abilon Equities Ltd.

Материалы расследования заявлений о хищении Медведским недвижимости по адресам Ярославское шоссе д. 19 и ул. Садовническая д.69 направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовных дел.

В 2012 году Медведский, будучи начальником финансово-экономического управления департамента по работе с проблемными активами "Номос-банка", имел полномочия регистрировать и хранить уставные и правоустанавливающие документы, нанимать гендиректоров проектных компаний. В конце 2012 года "Номос-банк" перестал получать арендные платежи и начал разбираться. Внутреннее расследование показало, что Медведский назначил гендиректорами компаний аффилированных с ним лиц. Таким образом, был захвачен контроль над компаниями, управляющими залоговыми объектами недвижимости "Номос-Банка" по адресам Ярославское шоссе д. 19 и ул. Садовническая д.69.

Сейчас Номос-банк совместно с инвесторами, которые купили права требования по некоторым из этих кредитов, подали иски в Арбитражный суд Москвы об обращении взыскания на залог.