Московская область, 13 ноября, 2012, 12:11 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ объявил о завершении расследования дела о хищениях бюджетных средств Московской области. Как сообщили ИА REGNUM в главном следственном управлении СКР, закончены следственные действия по уголовному делу в отношении заместителя министра финансов Московской области, бывшего генерального директора ОАО, учрежденного правительством Московской области, "Московская областная трастовая компания" и экономиста ООО "НЭС-Финанс". Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество при совершении растраты бюджетных средств в особо крупном размере). Уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела в отношении первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов правительства Московской области и других лиц.

По версии следствия, с ноября 2005 по ноябрь 2008 года обвиняемые совместно с другими членами организованной группы, действовавшей под руководством первого замминистра, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели у ряда предприятий жилищно-коммунального хозяйства права требования задолженностей к муниципальным образованиям Московской области на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей. Указанное право ими было легализовано путем продажи одному из коммерческих банков, который, реализуя полученное право, обратился за выплатой задолженностей к главам муниципальных образований. В связи с отсутствием указанных денежных средств главы образований взяли кредиты, используя которые оплатили задолженность, а кредит банку был возвращен из бюджета Московской области в результате предварительной подготовки такой возможности замминистра. Члены преступной группы также совершили хищение имущества, принадлежащего ОАО "Мособлтрансинвест", на сумму более 7 миллиардов рублей.

Другие фигуранты дела объявлены в международный розыск.