Москва, 23 сентября, 2009, 17:03 — ИА Регнум. Законопроект, совершенствующий нормы законодательства по борьбе с отмыванием преступных доходов в соответствии с рекомендациями ФАТФ, Государственная дума РФ приняла в первом чтении 23 сентября. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, законопроектом "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс РФ об административных правонарушениях" вводится административное наказание в форме предупреждения. Сейчас в случае нарушения закона КоАП предусматривает только штрафы для должностных и юридических лиц, а также приостановку деятельности организации-нарушителя на срок до 90 суток. Можно сказать, что введение предупреждения - это послабление по сравнению с действующей редакцией закона, сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник ("Единая Россия"). "Однако я считаю, что необходимо расширять меры административного воздействия", - сказал парламентарий.

Документ также предусматривает обеспечение соблюдения зарубежными филиалами и отделениями российских финансовых организаций требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов, запрет на информирование клиентов о мерах противодействия легализации, а также установление требования уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют Рекомендации ФАТФ.

Кроме того, законопроект предполагает совершенствование механизмов привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.