Ульяновская область, 9 сентября, 2010, 11:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области зафиксированы факты мошенничества должностными лицами одной из ремонтно-строительных компаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе УВД по Ульяновской области. В целях уходы от уплаты налогов директор фирмы в 2008-2009 гг. заключал фиктивные сделки с коммерческими организациями из Москвы, Самары и Казани. Было установлено, что эти организации не вели финансово-хозяйственной деятельности, у них отсутствовали сотрудники и транспорт, и даже по юридическому адресу не располагались. То есть имелись на лицо все признаки "лжеорганизаций". Денежные средства по фиктивным договорам перечислялись на расчетные счета этих "лжефирм", а затем обналичивались, и тем самым выводились в "теневой" оборот. Таким методом руководителям строительной фирмы удалось обмануть государство на семь с половиной миллионов рублей.

По результатам проведённой проверки в отношении должностных лиц ремонтно-строительной компании возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Наказание за данные статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.