В ТЦ "Москва" идут обыски
Москва, 20 ноября, 2013, 11:23 — ИА Регнум. 20 ноября в рамках расследования дела о незаконном банковской деятельности в ТЦ "Москва" в Люблино идут обыски, сообщили в ГУ МВД РФ по столице. Обыски проходят в ряде кредитно-финансовых учреждений и офисах юридических лиц, расположенных в ТЦ "Москва".
Сотрудники финансовых организаций проверяются на причастность к обналичиванию денег.
"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств", - заявил сотрудник пресс-службы, передает Forbes.
Читайте также
- В Европе испугались требований репараций из-за конфискации активов России
- Украинский боец взял в заложники сослуживцев и медиков, сообщили СМИ
- В Москве неизвестный домогался несовершеннолетней девочки на станции МЦД
- За год в России отремонтируют почти 15 тысяч километров дорог
- Орбан: Европа играет с огнём, втягиваясь в конфликт на Украине