Москва, 15 июня, 2026, 09:55 — ИА Регнум. Суд отправил под стражу троих подозреваемых по делу о мошенничестве с акциями российских компаний, еще двоих — под домашний арест. Об этом 15 июня сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кадр из видео

Дело связано с руководителями кипрской брокерской компании Mind Money Limited, ранее называвшейся Zerich Securities Ltd., и их сообщниками. Их подозревают в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей.

В ФСБ заявили, что фигуранты нарушили антисанкционное законодательство, которое запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Подозреваемые получили права на акции российских публичных компаний, ранее торговавшиеся на зарубежных фондовых рынках.

undefined

Следствие считает, что фигуранты вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и с помощью поддельных документов обменяли замороженные американские депозитарные расписки на акции российских компаний. Ущерб оценили в сумму более 7 млрд рублей.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В Москве и Санкт-Петербурге у фигурантов прошли обыски дома и в офисах. Силовики изъяли средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками и более 100 млн рублей. Следственные действия продолжаются.

Об аресте двух фигурантов этого дела стало известно 1 июня. Лефортовский суд Москвы отправил под стражу главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя Mind Money Юлию Хандошко. «Инвестиционная палата» участвовала в централизованном обмене активами между российскими и иностранными инвесторами, а Mind Money работала с иностранными ценными бумагами, заблокированными после санкционных ограничений. Всего в рамках обмена активами брокер провел сделки на 10,64 млрд рублей.