Вашингтон, 23 августа, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Министерство юстиции США предъявило обвинение россиянину Роману Семёнову в отмывании $1 млрд, в том числе для северокорейских хакеров, через криптовалютный миксер. По версии Вашингтона, он является одним из основателей сервиса Tornado Cash.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщается в заявлении ведомства, Минфин ввёл санкции против Семёнова якобы за участие в материальной поддержке Tornado Cash и хакерской группировки Lazarus Group, которая, по данным США, финансируется Северной Кореей. В Минюсте заявили, что сервис Tornado Cash мог использоваться для отмывания преступных средств, в том числе для сокрытия в виртуальной валюте.

Ведомство также обнародовало обвинительное заключение против Семёнова, в котором говорится о сговоре с целью отмывания денег и ведения нелицензированного бизнеса по денежным переводам. Ещё одного основателя сервиса Алексея Перцева арестовали в Нидерландах в 2022 году. Введение санкций означает заморозку активов в США и запрет вести бизнес.

В июне 2023 года ИА Регнум сообщало, что бывшего начальника отдела СК России по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева судили за взятку в биткоинах на $24 млн. Её он получил от хакерской группы Infraud Organization. Сообщается, что хакеры делали это с целью прекращения дела в отношении некоторых из них, находящегося у него в производстве. Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры Тамбиева, где также нашли ноутбук Apple MacBook Pro, который удалось взломать лишь через несколько месяцев. В нём следователи увидели папку под названием «Пенсия», в которой было фото листа бумаги с кодами, позволявшими Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткоинам.