Москва, 17 декабря, 2025, 11:24 — ИА Регнум. Сотрудники полиции пресекли деятельность теневых банкиров в Москве и Ульяновской области. Об этом 17 декабря сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Кадр из видео

По данным следствия, группа теневых банкиров разработала план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения от ЦБ РФ. Юридические фирмы, аффилированные с подозреваемыми, заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами в Москве и Ульяновской области. Через череду фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Сумма нелегального дохода составила около 40 млн рублей.

Волк также уточнила, что данная нелегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок, которая оказывала силовое давление на лиц, отвечавших за обналичивание денежных средств. В ходе расследования сотрудники полиции задержали лидера этой преступной группировки.

undefined

Всего в противоправной деятельности участвовало до 100 юридических лиц. В общей сложности правоохранители задержали 14 человек, замешанных в схеме. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, отмывании денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

В марте 2024 года в Ярославле задержали трех теневых банкиров, оборот которых составлял до 150 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ). У задержанных также изъяли наличные деньги, в том числе доллары США и евро.