Кострома, 13 апреля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Костромской «Конфидэнс Банк» с 13 апреля лишен лицензии на ведение банковских операций, сообщает пресс-служба Центрального банка России. Аналогичная информация содержится и на сайте банка.

Что делать тем, кто имел в «Конфидэнс Банке» счета?

Вкладчики банка получат имевшиеся там вклады, но не более 1,4 млн рублей на человека. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка. Выплаты начнутся не позднее 27 апреля 2018 года.

Подробную информацию о том, как вернуть свои средства, вкладчики могут узнать на сайте Агентства по страхованию вкладов или по телефону 8−800−200−08−05.

Получателям пенсии через «Конфидэнс Банк»:

Пенсионерам, получавшим свои выплаты через данный банк (в Костромской области таковых насчитывалось 608) необходимо срочно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и указать иной вариант доставки денег.

Причина отзыва лицензии у «Конфидэнс Банка»

«Проблемы в деятельности ООО КБ «Конфидэнс Банк» возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствовало о возникновении реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», — сообщает пресс-служба Центрального банка России.

Центральный Банк применял в отношении костромского банка «меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза вводил ограничения на привлечение вкладов населения».

Центральный банк сообщает, что «Конфидэнс Банк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и идентификации выгодоприобретателей клиентов. При этом кредитной организацией проводились сомнительные транзитные операции».

"Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации деятельности, и Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Конфидэнс Банк» с рынка банковских услуг. На данный момент все руководство банка полностью устранено от управления».

Временным управляющим банка стал сотрудник Управления временных администраций финансовых организаций Банка России по Центральному Федеральному округу Михаил Папин.

Справка ИА REGNUM:

«Конфидэнс Банк» был основан в 1990 году. По данным Banki.ru бенефициарами банка являются председатель совета директоров Евгений Трепов (84,25%), Елена Казакова (9,75%) и Иван Осетров (6%).

Банк занимал 271-е место в банковской системе России и был участником системы страхования вкладов.

Евгений Трепов известен в Костроме как крупный предприниматель, учредитель торговой группы «Высшая Лига» («Лига Гранд», «Высшая Лига», «Ценорез», телеканала «Логос». Также он возглавляет региональное отделение партии «Родина» по Костромской области.