Новгородская область, 17 сентября, 2010, 15:49 — ИА Регнум. Следственным управлением Следственного комитета по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которые похитили у государства около 10 млн рублей посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Как сообщили сегодня, 17 сентября, ИА REGNUM Новости в пресс-службе управления, участники преступной организованной группы обвинены в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация"), п.п. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений").

По данным следствия, организованная преступная группа, целью которой являлось незаконное возмещение из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость, действовала с марта 2004 года по июль 2007 года на территории Новгородской области и Санкт-Петербурга. "Участники организованной преступной группы обеспечивали оформление значительного количества лжепредприятий, учредителями и директорами которых являлись либо непосредственно участники организованной преступной группы, либо подставные лица. Зарегистрированные на них фиктивные фирмы использовались как поставщики и покупатели, в действительности же финансово-хозяйственную деятельность не вели", - сообщили в следственном управлении, отметив, что в результате незаконной деятельности преступной группой похищены принадлежащие государству денежные средства в размере 9.793.720 рублей.

Кроме того, в апреле 2006 года участники организованной преступной группы Гагарин и Легостаев по указанию руководителей преступной группы Салманова и Карпина похитили жителя Санкт-Петербурга Незаметдинова, доставили его в Великий Новгород, где незаконно удерживали с целью подписания документов по одной из фиктивных фирм, необходимых для мошеннических действий по хищению денежных средств посредством незаконного возмещения НДС.

В ходе расследования уголовного дела следователями было проведено более 50 обысков и выемок, допрошено около 200 свидетелей, объем уголовного дела и вещественных доказательств составил 468 томов. "Расследование было осложнено большим количеством обвиняемых, сложностью схемы хищения денежных средств, привлечением при совершении преступления значительного количества фиктивных фирм и подставных лиц", - отметили в управлении.