Санкт-Петербург, 28 февраля, 2019, 12:02 — ИА Регнум. В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в 2018 году были выявлены 120 так называемых «черных кредиторов» — юрлиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно дававших займы гражданам. Также обнаружены четыре организации с признаками финансовых пирамид: они незаконно привлекали денежные средства населения. Об этом сообщили 28 февраля в Северо-Западном главном управлении Банка России

Как отмечают в Банке России, более половины ростовщиков маскировали свою сущность незаконным использованием словосочетаний «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания».

«Около 10% «черных кредиторов» незаконно предоставляли потребительские займы под материнский капитал, такие случаи зафиксированы в Вологодской, Новгородской, Псковской, Архангельской, Калининградской областях», — отмечают в Банке России.

Отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России направил в правоохранительные органы, органы прокуратуры и исполнительной власти информацию в отношении 158 недобросовестных участников финансового рынка. Среди них не только «черные кредиторы» и «пирамиды», но также нелегальные дилеры на рынке Forex, нарушители законодательства о регистрации юридических лиц, законов о конкуренции и о рекламе.

Примерно в половине случаев уже возбуждены уголовные дела, виновные лица привлечены к ответственности. В частности, создатели одной из «пирамид» проходят по делу о мошенничестве.

Как сообщалоИА REGNUM, Банк России с помощью робота ищет в сети финансовые пирамиды. Поисковая модель, действующая подобно человеку, выявляет в сети нелегальные финансовые организации и проекты.

Читайте также: Центробанк с помощью робота ищет в сети финансовые пирамиды

Кроме того, пилотный проект по привлечению добровольцев к выявлению недобросовестных практик на финансовом рынке запущен Банком России.

Читайте также: Волонтеры помогли ЦБ выявить ряд финансовых пирамид