Двое бизнесменов в Петербурге арестованы за «обналичку» более 18 млн рублей

Руководители предприятий помещены под арест

Санкт-Петербург, 30 Марта 2016, 13:18 — REGNUM  Двое предпринимателей в Петербурге задержаны, а затем арестованы по подозрению в незаконном обналичивании денежных средств на сумму свыше 18 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального главка полиции, предполагаемых преступников разоблачили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Руководители двух предприятий, мужчины 36 и 56 лет, попали в оперативную разработку в рамках ранее возбужденного уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

«Данные граждане в целях придания правомерного вида незаконно полученным доходам посредством совершения финансовых операций и сделок с недвижимым имуществом легализовали денежные средства на общую сумму 18,2 миллиона рублей», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Максимальное наказание за данное преступление — до двух лет лишения свободы.

Один из задержанных помещен в СИЗО, другой отправлен под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2106 года в Петербурге пресечена деятельность группы предпринимателей, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В рамках возбужденного в январе уголовного дела проведено 30 обысков и выемок документов у 25 бизнесменов.

Читайте ранее в этом сюжете: Офисы Райффайзенбанка в Петербурге обыскивают по делу об «обналичке»

Ранее, 18 февраля, в двух офисах «Райффайзенбанка» в Санкт-Петербурге прошли обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. В рамках этого же дела ранее прошли обыски в «Невском банке» и «Турбобанке». По данным СМИ, фигуранты дела обналичили около 2 млрд рублей только через «Невский банк». Эти деньги переводили под видом оплаты за работу фиктивных компаний.

Читайте ранее в этом сюжете: Десятки обысков и допросов прошли в Петербурге по делу «черных банкиров»

Читайте развитие сюжета: В Петербурге идут обыски по делу о выводе средств через молдавские банки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.07.16
Мечтал ли Сталин о «социалистическом Хоккайдо»?
NB!
23.07.16
Австрия: Москва сколотила «Черный Интернационал»
NB!
23.07.16
РФС: сборная России по футболу выступила на Евро-2016 неудовлетворительно
NB!
23.07.16
Вооруженная группа в Ереване освободила всех заложников
NB!
23.07.16
Иран удвоил экспорт газового конденсата
NB!
23.07.16
Савченко: я должна стать диктатором Украины
NB!
23.07.16
«Шереметоворот» для Порошенко
NB!
23.07.16
В результате стрельбы в Мюнхене погибли 10 человек
NB!
23.07.16
О том, как испанский спутник-шпион не взлетел из-за России и Украины
NB!
23.07.16
Савченко грозит организовать новую революцию на Украине
NB!
23.07.16
Разгадана одна из тайн пропавшего рейса MH370
NB!
23.07.16
Полиция: Шеремет был убит из-за своей профессиональной деятельности
NB!
23.07.16
Испания: Отсутствие русских на Олимпиаде принесет нам золото
NB!
22.07.16
Иран: Граждане Турции участвуют в мятеже на территории Иранского Курдистана
NB!
22.07.16
«Очень непредсказуемая страна» – Киргизия в зеркале СМИ
NB!
22.07.16
Почему лоббистов не заботит ущерб от ратификации Парижского соглашения?
NB!
22.07.16
В отношении Паралимпийского комитета России начато расследование
NB!
22.07.16
Дело о детском порно: Суд оставил под стражей вице-мэра Великого Новгорода
NB!
22.07.16
«Им нужны наши территории»: Киев о признании Польшей геноцида на Волыни
NB!
22.07.16
Польша не испугалась предложения Трампа платить за защиту
NB!
22.07.16
Сильный рубль стал проблемой?
NB!
22.07.16
Кипр: ценностями не торгуем, израильский газ в Турцию не пустим