Двое бизнесменов в Петербурге арестованы за «обналичку» более 18 млн рублей

Руководители предприятий помещены под арест

Санкт-Петербург, 30 марта 2016, 13:18 — REGNUM  Двое предпринимателей в Петербурге задержаны, а затем арестованы по подозрению в незаконном обналичивании денежных средств на сумму свыше 18 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального главка полиции, предполагаемых преступников разоблачили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Руководители двух предприятий, мужчины 36 и 56 лет, попали в оперативную разработку в рамках ранее возбужденного уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

«Данные граждане в целях придания правомерного вида незаконно полученным доходам посредством совершения финансовых операций и сделок с недвижимым имуществом легализовали денежные средства на общую сумму 18,2 миллиона рублей», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Максимальное наказание за данное преступление — до двух лет лишения свободы.

Один из задержанных помещен в СИЗО, другой отправлен под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2106 года в Петербурге пресечена деятельность группы предпринимателей, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В рамках возбужденного в январе уголовного дела проведено 30 обысков и выемок документов у 25 бизнесменов.

Читайте ранее в этом сюжете: Офисы Райффайзенбанка в Петербурге обыскивают по делу об «обналичке»

Ранее, 18 февраля, в двух офисах «Райффайзенбанка» в Санкт-Петербурге прошли обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. В рамках этого же дела ранее прошли обыски в «Невском банке» и «Турбобанке». По данным СМИ, фигуранты дела обналичили около 2 млрд рублей только через «Невский банк». Эти деньги переводили под видом оплаты за работу фиктивных компаний.

Читайте ранее в этом сюжете: Десятки обысков и допросов прошли в Петербурге по делу «черных банкиров»

Читайте развитие сюжета: В Петербурге идут обыски по делу о выводе средств через молдавские банки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.05.17
«Макрон без помощи Меркель с Путиным не справится»
NB!
29.05.17
В Москве ликвидируют последствия разрушительного урагана — фоторепортаж
NB!
29.05.17
«Извращенный» враг Соединённых Штатов
NB!
29.05.17
Троицкий мост: дитя большой политики
NB!
29.05.17
Молдавская шпиономания: Додон возмущен высылкой российских дипломатов
NB!
29.05.17
«Националистические настроения в Башкирии существуют на уровне кухонь»
NB!
29.05.17
Битва за Китай: почему Саудовская Аравия сталкивает Израиль и Иран
NB!
29.05.17
Молдавия высылает пять российских дипломатов
NB!
29.05.17
Макрон будет следить за ситуацией с геями в Чечне вместе с Путиным
NB!
29.05.17
На Ставрополье опасаются нового подъема уровня воды в реках
NB!
29.05.17
Румыния «поделила» Черное море между «демократиями» и «автократиями»
NB!
29.05.17
Трамп-дипломат: голубь мира или новый хозяин в доме
NB!
29.05.17
Что связывает папу Франциска с президентами России, Болгарии и Македонии?
NB!
29.05.17
«Точка кипения в Севастополе уже наступила, ситуация может взорваться»
NB!
29.05.17
И позор, и война: Яндекс повторил судьбу Сбербанка
NB!
29.05.17
Протестный пикет РВС в Саратове: против позиции омбудсмена Анны Кузнецовой
NB!
29.05.17
Новосибирский градоначальник сдал позиции в Национальном рейтинге мэров
NB!
29.05.17
Депрессия: Градообразующее предприятие Оренбуржья пилит оборудование
NB!
29.05.17
Парубий нашел в Крыму российское ядерное оружие
NB!
29.05.17
Фестивали красок в Челябинске: обвинения в растлении и попытки облагородить
NB!
29.05.17
Мэр Парижа выступила против расовой дискриминации белых
NB!
29.05.17
«Меркель с пивом в руках высказалась о ненадежности Трампа и Мэй»