Двое бизнесменов в Петербурге арестованы за «обналичку» более 18 млн рублей

Руководители предприятий помещены под арест

Санкт-Петербург, 30 Марта 2016, 13:18 — REGNUM  Двое предпринимателей в Петербурге задержаны, а затем арестованы по подозрению в незаконном обналичивании денежных средств на сумму свыше 18 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального главка полиции, предполагаемых преступников разоблачили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Руководители двух предприятий, мужчины 36 и 56 лет, попали в оперативную разработку в рамках ранее возбужденного уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

«Данные граждане в целях придания правомерного вида незаконно полученным доходам посредством совершения финансовых операций и сделок с недвижимым имуществом легализовали денежные средства на общую сумму 18,2 миллиона рублей», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Максимальное наказание за данное преступление — до двух лет лишения свободы.

Один из задержанных помещен в СИЗО, другой отправлен под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2106 года в Петербурге пресечена деятельность группы предпринимателей, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В рамках возбужденного в январе уголовного дела проведено 30 обысков и выемок документов у 25 бизнесменов.

Читайте ранее в этом сюжете: Офисы Райффайзенбанка в Петербурге обыскивают по делу об «обналичке»

Ранее, 18 февраля, в двух офисах «Райффайзенбанка» в Санкт-Петербурге прошли обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. В рамках этого же дела ранее прошли обыски в «Невском банке» и «Турбобанке». По данным СМИ, фигуранты дела обналичили около 2 млрд рублей только через «Невский банк». Эти деньги переводили под видом оплаты за работу фиктивных компаний.

Читайте ранее в этом сюжете: Десятки обысков и допросов прошли в Петербурге по делу «черных банкиров»

Читайте развитие сюжета: В Петербурге идут обыски по делу о выводе средств через молдавские банки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.08.16
Николя Саркози считает «буркини» провокацией исламистов
NB!
25.08.16
Иранцы «прогнали» эсминец США из Ормузского пролива
NB!
24.08.16
«Какой-то идиот захватывает банк» — очевидцы о захвате банка в Москве
NB!
24.08.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 августа
NB!
24.08.16
Выборы в США, или Предбанник Третьей мировой войны
NB!
24.08.16
Дно независимости: как долго будет существовать такая Украина?
NB!
24.08.16
Нагорный Карабах в центре региональной безопасности
NB!
24.08.16
The Daily Express: «НАТО взводит курок, ожидая Путина»
NB!
24.08.16
El País: «Кремль подталкивает Швецию и Финляндию в НАТО»
NB!
24.08.16
«Я был тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был»
NB!
24.08.16
В Москве освободили двух заложниц из банка
NB!
24.08.16
Польша за спиной НАТО и ЕС преследует собственные интересы
NB!
24.08.16
Украина будет добывать уран в Казахстане
NB!
24.08.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 августа
NB!
24.08.16
В Великобритании разбился самый большой в мире летательный аппарат
NB!
24.08.16
Украинский и крымско-татарский языки уходят из школ Крыма?
NB!
24.08.16
«Голова мертвого хана не сможет помочь Казахстану»
NB!
24.08.16
Кравчук — о Крыме: «Это фактически уже Россия»
NB!
24.08.16
Дамаск назвал «вторжением» операцию Турции на севере Сирии
NB!
24.08.16
В Казахстане нарушителей границы будут ловить на веревочку с велозвонком
NB!
24.08.16
Вице-президент США прибыл в Турцию
NB!
24.08.16
Иран: «Россия ощущает себя сверхдержавой»