Санкт-Петербург, 18 февраля, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В двух офисах Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге сегодня, 18 февраля, проходят обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Отделения, где проходят следственные действия, закрыты для клиентов. Обыски связаны с изъятием именно клиентской документации, утверждают в самом банке.

Следователи пришли около 13:00 с ордерами на обыск в отделения в головной офис филиала Райффайзенбанка в Петербурге на набережной реки Мойки, 36, и в отделение банка на Садовой улице, 10.

По данным издания «Фонтанка.ру», следственные действия являются продолжением расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в Следственном управлении УМВД по Центральному району еще в конце прошлого года.

«В рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили обыски в Невском банке и Турбобанке. В основе сегодняшних мероприятий лежит аналитика Росфинмониторинга», — сообщает издание.

В упомянутых случаях полицию интересовала незаконная деятельность по обналичиванию денег, которую вели юридические лица, связанные с банками.

В Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «Фонтанке» сообщили, что, по версии следствия, «фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».

«Обыски в офисах Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге на Садовой, 10 и Мойке, 36 связаны с выемкой клиентских документов. Офисы временно не работают с клиентами», — заявили агентству ТАСС в пресс-службе банка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, упомянутое выше уголовное дело возбуждено полицией Центрального района по пункту «б» части второй статьи 172 УК РФ. Этот пункт за незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере может повлечь лишение свободы до семи лет и крупный денежный штраф.

По данным СМИ, фигуранты дела обналичили около 2 млрд рублей только через «Невский банк». Эти деньги переводили под видом оплаты за работу фиктивных компаний.