Стокгольм, 6 марта, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Через банк Nordea в течение нескольких лет были осуществлены сомнительные операции, реальной целью которых, возможно, было отмывание денег. Об этом сообщает финское телерадиовещание YLE.

Сообщается, что появившаяся информация о подозрительных операциях в банке Nordea связана с утечкой огромной базы данных банковских платежей, только часть которых касаются Nordea. Базу данных за 2005−2017 годы опубликовал центр расследования организованной преступности и коррупции OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

По имеющейся у YLE информации, всего через Nordea якобы было проведено около 700 млн евро, а через его финские отделения — около 200 млн евро. Утверждается, что в этих операциях клиентами выступали подставные фирмы, в том числе зарегистрированные в офшорах, настоящих владельцев которых установить практически невозможно. Также наряду с нелегальными средствами осуществлялись и вполне легальные переводы, с целью маскировки процесса отмывания денег.

В самом банке какие-либо комментарии для журналистов давать отказались, ссылаясь на то, что разглашать информацию о деятельности своих клиентов является нарушением закона. В банке также отметили, что если раньше и случалось недооценивать сложность контрольных процедур для предотвращения отмывания денег, то сейчас банк сейчас уделяет этому значительно больше внимания, чем год назад.

Читайте также: Bloomberg: Браудер заподозрил Nordea Bank в отмывании денег

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 году заочно осужденный в России за мошенничество глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обратился к правоохранительным органам Швеции и Норвегии с требованием о расследовании серии банковских операций Nordea, которые могли иметь отношение к незаконному отмыванию средств.

После проведенной государственным управлением Швеции по борьбе с экономическими преступлениями проверки Nordea ранее был оштрафован за недостаточное соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.

Читайте также: Крупнейший шведский банк Nordea обвинен в отмывании денег

Nordea Group — крупнейшая финансовая группа стран Северной Европы. Nordea Банк входит также в топ-50 крупнейших банков России. Аналогичные скандалы ранее возникли вокруг датского Danske bank и шведского Swedbank.