Браудер: Эстонский Danske Bank «отмыл» $9 млрд
Таллин, 25 июля, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал в прокуратуру Эстонии жалобу на местное отделение Danske Bank, обвинив кредитную организацию в крупных махинациях. Об этом 25 июля сообщает эстонская газета Postimees.
В заявлении финансиста говорится, что к мошенничествам причастны как минимум 26 сотрудников эстонского отделения банка, включая управлявшего отделением Айвара Рехе. В банке отмывались крупные суммы денег, проходившие, по меньшей мере, через 190 счетов.
Общий объем оборота на счетах превысил $9 млрд. В прокуратуре подтвердили получение жалобы, отмечает издание.
Как сообщало ИА REGNUM, в 1995—2007 годах финансист Уильям Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В РФ он заочно осужден за мошенничество и преднамеренное банкротство.
В середине июля он обратился в прокуратуру Дании, обвинив эстонское отделение Danske Bank в отмывании $230 млн, украденных из российского бюджета. Браудер в заявлении просил возбудить против банка уголовное дело.
Читайте также: Браудер заявил, что боится экстрадиции в Россию