Берн, 1 февраля, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Швейцарский государственный регулятор FINMA объявил о санкциях в отношении российского «Газпромбанка» по результатам расследования так называемого «панамского досье», 1 февраля сообщает агентство Associated Press.

Согласно заявлению FINMA, банк не смог сделать «адекватные экономические пояснения в… транзакциях с повышенным риском отмывания денег» за 10-летнй период деятельности.

Регулятор запретил «Газпромбанку» привлекать новых частных клиентов — «до дальнейшего уведомления».

В настоящий момент российский «Газпромбанк» является единственным из 30 банков, расследование в отношении которых велось FINMA в связи с «панамским досье», который столкнулся с санкциями.

Напомним, «панамское досье» — опубликованная в 2016 году база данных об офшорах и финансовых нарушениях 214 тыс. компаний мира, в том числе 11 516 российских компаний.