Рига, 7 марта, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) утвердила рекомендации для кредитных и финансовых учреждений по установлению и надзору за сделками политически значимых лиц, членов их семей и тесно связанных с ними лиц. Рекомендации помогут банкам определять лиц, которые рассматриваются как политически значимые, членов их семей и тесно связанных с ними лиц, сообщает LETA.

КРФК отмечает, что проведенное банками изучение клиентов является основным источником данных для выяснения, отвечает ли лицо признакам политически значимого, но помочь могут и другие источники информации — коммерческие базы данных, система декларирования доходов, ресурсы интернета и СМИ. Рекомендации составлены в ходе обобщения зарубежного опыта по установлению политически значимых лиц, членов их семей и тесно связанных с ними лиц, например, рекомендаций рабочей группы «Financial Action Task Force» (FATF), а также латвийских нормативных актов (закон о предотвращении легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма) и стандартов работы международных финансовых структур.

До 1 марта 2016 года политически значимыми лицами считались те, кто в другой стране ЕС или в третьей стране занимает или занимал важный публичный пост. К ним относятся главы государств или самоуправлений, парламентарии, главы правительства, министры, заместители министров, госсекретари или другие должностные лица высокого уровня, судьи высших категорий, руководители или члены правлений высших ревизионных учреждений, руководители центробанков, послы, поверенные в делах и другие. После вступления в силу поправки к закону о предотвращении легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма, круг этих лиц был расширен — к ним теперь относятся и высшие должностные лица Латвии, члены их семей и тесно связанные с ними лица.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, начальник Управления по борьбе с легализацией преступных средств заявил, что за год латвийские банки сообщают примерно о 17 тысячах подозрительных сделок. По его словам, исходя из подаваемой банками отчетности, ситуация с отмыванием денег в Латвии не лучше, но и не хуже, чем других странах.