Москва, 11 января, 2008, 15:26 — ИА Регнум. Банк России отозвал первую в 2008 году банковскую лицензию у Объединенного регионального банка (ОРБ). Как говорится в сообщении ЦБ, лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Во второй и третьей декадах декабря 2007 года на расчетные счета двух английских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории РФ поступило более 9 млрд руб. По их поручениям денежные средства переводились в пользу других нерезидентов, являющихся клиентами банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии.

Кроме того, в этот же период банком ежедневно выдавались двум клиентам наличные денежные средства по основанию "на покупку ценных бумаг", объем которых превысил 7 млрд руб. В настоящее время полномочия исполнительных органов в банке приостановлены. Руководителем временной администрации назначена заместитель начальника отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Галина Алексенцева.