Москва, 29 ноября, 2007, 12:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Федеральный закон принят Государственной думой РФ 9 ноября 2007 года и одобрен Советом Федерации 16 ноября 2007 год. Закон направлен на приведение федерального законодательства в соответствие с международными обязательствами Российской Федерации в сфере борьбы с коррупцией.

Законом расширяется перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, на которые возлагаются обязанности по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, путем включения в него коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Кроме того, федеральным законом устанавливаются дополнительные меры, направленные на усиление контроля в части, касающейся иностранных публичных должностных лиц, а также безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счета.