КБ "Русская инвестиционная группа" лишен банковской лицензии

Москва, 20 ноября 2007, 12:42 — REGNUM  Банк России 20 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций ОАО "КБ "Русская инвестиционная группа", сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ, в связи с "неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". По данным ЦБ, КБ "Р.И.Г." не выявляло и не направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. "Общий объем таких операций составил более 7,5 миллиарда рублей", - сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. В соответствии с приказом Банка России в банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.