Кооператив "Диамант" в Волгограде подозревают в использовании схем финансовых пирамид

Волгоград, 9 ноября 2007, 10:12 — REGNUM  Вкладчики кредитно-потребительского кооператива "Диамант" в Волгограде пытаются вернуть свои деньги через суд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе ГУВД Волгоградской области, некоторые из них уже обратились в судебные органы с заявлениями о принудительном взыскании у "Диаманта" вложенных средств.

В настоящее время следствием рассматривается вопрос о наличии признаков финансовой пирамиды в кооперативе "Диамант". Установлено, что за период с начала 2007 года по 17 октября 2007 года количество членов кооператива, передавших свои личные сбережения "Диаманту" составило более 1 900 человек. Размер личных сбережений превысил 144 миллиона 300 тысяч рублей. Из выданных кредитно-потребительским кооперативом "Диамант" займов, размер которых составил более 148 миллионов 600 тысяч рублей, 97%, или более 144 миллионов, были переданы президенту группы компаний "Диамант" Олегу Михееву.

Займы выдавались Михееву под 24% годовых. До сентября 2007 года проценты перечислялись в кассу и на расчетный счет кооператива. С сентября 2007 года проценты по займам Михееву исчислялись, но им не уплачивались, а относились на увеличение размера займов. Также были установлены факты перекредитования для погашения процентов и займов как самого Михеева, так и лиц из его окружения.

Перекредитование производилось по следующей схеме: Михеев или другое лицо из его окружения брали заемные средства в кредитно-потребительском кооперативе "Диамант", в тот же день производилось погашение ранее взятых в кооперативе займов и процентов по ним, которые также оформлялись на президента группы компаний "Диамант" Олега Михеева и лиц из его окружения. Остатки денежных средств кассиром группы компаний сдавались в кассу ГК "Диамант". Дальнейшее движение денежных средств следствию проследить не удалось, а должностные лица "Диаманта" и сам президент пояснения давать отказались.

В результате вышеуказанных действий, долг президента "Диаманта" перед кооперативом, который составил на начало 2007 года более 60 миллионов рублей, увеличился до 144 миллионов рублей. В настоящее время поступление процентов за использование заемных денежных средств на расчетный счет и в кассу кооператива от Михеева не производится, а так Михеев является основным заемщиком, то кооператив не может производить возврат вкладов, полученных от членов кооператива.

Как сообщалось ранее, обыск и выемка бухгалтерской документации в офисе кредитно-потребительского кооператива "Диамант" в Волгограде прошел 30 октября 2007 года. Сам Олег Михеев присутствовал при обыске и оказывал активное противодействие милиции, сообщили в ГУВД.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail