Кооператив "Диамант" в Волгограде подозревают в использовании схем финансовых пирамид

Волгоград, 9 ноября 2007, 10:12 — REGNUM  Вкладчики кредитно-потребительского кооператива "Диамант" в Волгограде пытаются вернуть свои деньги через суд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе ГУВД Волгоградской области, некоторые из них уже обратились в судебные органы с заявлениями о принудительном взыскании у "Диаманта" вложенных средств.

В настоящее время следствием рассматривается вопрос о наличии признаков финансовой пирамиды в кооперативе "Диамант". Установлено, что за период с начала 2007 года по 17 октября 2007 года количество членов кооператива, передавших свои личные сбережения "Диаманту" составило более 1 900 человек. Размер личных сбережений превысил 144 миллиона 300 тысяч рублей. Из выданных кредитно-потребительским кооперативом "Диамант" займов, размер которых составил более 148 миллионов 600 тысяч рублей, 97%, или более 144 миллионов, были переданы президенту группы компаний "Диамант" Олегу Михееву.

Займы выдавались Михееву под 24% годовых. До сентября 2007 года проценты перечислялись в кассу и на расчетный счет кооператива. С сентября 2007 года проценты по займам Михееву исчислялись, но им не уплачивались, а относились на увеличение размера займов. Также были установлены факты перекредитования для погашения процентов и займов как самого Михеева, так и лиц из его окружения.

Перекредитование производилось по следующей схеме: Михеев или другое лицо из его окружения брали заемные средства в кредитно-потребительском кооперативе "Диамант", в тот же день производилось погашение ранее взятых в кооперативе займов и процентов по ним, которые также оформлялись на президента группы компаний "Диамант" Олега Михеева и лиц из его окружения. Остатки денежных средств кассиром группы компаний сдавались в кассу ГК "Диамант". Дальнейшее движение денежных средств следствию проследить не удалось, а должностные лица "Диаманта" и сам президент пояснения давать отказались.

В результате вышеуказанных действий, долг президента "Диаманта" перед кооперативом, который составил на начало 2007 года более 60 миллионов рублей, увеличился до 144 миллионов рублей. В настоящее время поступление процентов за использование заемных денежных средств на расчетный счет и в кассу кооператива от Михеева не производится, а так Михеев является основным заемщиком, то кооператив не может производить возврат вкладов, полученных от членов кооператива.

Как сообщалось ранее, обыск и выемка бухгалтерской документации в офисе кредитно-потребительского кооператива "Диамант" в Волгограде прошел 30 октября 2007 года. Сам Олег Михеев присутствовал при обыске и оказывал активное противодействие милиции, сообщили в ГУВД.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Казахстан: тенденцию к исламизации нужно подавлять сразу
NB!
26.04.17
ПМР: «Приднестровские» инициативы Додона — «пыль в глаза и популизм»
NB!
26.04.17
США против КНДР: почему не применяется проверенная «мягкая сила»?
NB!
26.04.17
«Гринпис» на Севере: угрозы санкций и немножко защиты природы
NB!
26.04.17
Куда заводит свобода, или Остепенившийся революционер
NB!
26.04.17
Фабрика законов: как строится новая Государственная дума — 2
NB!
26.04.17
«При цене ниже 100 долларов за баррель интереса к Арктике не будет»
NB!
26.04.17
«Русские хакеры рассказали, что Макрон изменил жене с мужчиной»
NB!
26.04.17
«Транзит газа через Украину могут оставить, чтобы ЕС не мешал «Газпрому»
NB!
26.04.17
ГЛОНАСС: Четыре месяца работы, что дальше?
NB!
26.04.17
Старт продаж «народных облигаций»: Станут ли ОФЗ альтернативой вкладам?
NB!
25.04.17
Курдский тупик: Почему Рабочая партия Курдистана укрепляет власть Эрдогана
NB!
25.04.17
Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ
NB!
25.04.17
Минтимер Шаймиев — Герой Труда
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 25 апреля
NB!
25.04.17
Депутаты Новосибирска требуют от области вернуть 3,5 млрд рублей от НДФЛ
NB!
25.04.17
Выборы президента Франции: чего опасаются российские финансисты
NB!
25.04.17
Обзор СМИ: Нужен ли Казахстану праздник 9 мая?
NB!
25.04.17
МИД Латвии: ситуация в Прибалтике такая же опасная, как и в Корее
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»