Возбуждено уголовное дело по факту ввоза 50 млн рублей на Ставрополье

Москва, 24 октября 2007, 10:14 — REGNUM  Следственным отделом регионального ЛОВД на транспорте возбуждено уголовное дело по факту ввоза на территорию Ставропольского края 52,6 млн рублей, доставленных пассажирами авиарейса Москва - Ставрополь. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник Южной транспортной прокуратуры Елена Великова, уголовное дело возбуждено по ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем). Дело начато на основании сведений о совершении финансовых операций по отмыванию денежных средств в крупном размере через московские частные предприятия, что осуществлялось с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами.

Согласно материалам дела, 16 октября 2007 года в аэропорту Ставрополя при встречном досмотре лиц, прибывших авиарейсом 1227 сообщением Москва - Ставрополь, у двух пассажиров, жителей Москвы и Московской области, сотрудников частного охранного предприятия "Мир безопасности 21 век", в ручной клади были обнаружены 52,6 млн рублей. Происхождение этих денег, а также цель их перемещения в Ставрополь гости из столицы объяснить не смогли.

Одна из фирм, заявившая свои права на указанные средства, каких-либо документов, подтверждающих факт владения столь значительной денежной суммой, органам следствия не представила.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в Южной транспортной прокуратуре.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.