Нижегородский предприниматель обвиняется в отмывании денежных средств
Нижегородская область, 17 октября, 2007, 12:57 — ИА Регнум. Следственный отдел при ОВД по Лысковскому району (Нижегородская область) возбудил уголовное дело в отношении директора одной из местных фирм, обвиняемого в отмывании денежных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном ГУВД.
Уголовное дело возбуждено по ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Бизнесмен легализовал денежные средства в сумме 3 млн рублей, полученные в качестве прибыли в ходе осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с эксплуатацией АЗС без лицензии.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.