МВД выявляет половину банковских "обналичек"

Москва, 26 июня 2007, 15:17 — REGNUM  Около 50% преступлений по неконтролируемому переводу денежных средств из безналичной формы в наличную выявляется сотрудниками Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, отметил 26 июня на брифинге в МВД России начальник ДЭБ Евгений Школов, "Эти финансовые потоки, практически, выпадая из поля зрения контролирующих органов, в дальнейшем направляются в теневой сектор экономики и могут служить одним из источников финансирования терроризма" - подчеркнул он.

В частности в Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из коммерческих банков, который в интересах следствия пока не называется, который ежедневно незаконно обналичивал денежные средства в сумме от 50 до 100 млн. рублей в день. При этом заказчикам по поддельным документам открывались счета, как юридическим лицам, и выдавались пластиковые банковские карточки для обналичивания денег. В результате банк совершил незаконных операций на сумму 13 млрд. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, организованной группой лиц в особо крупном размере).

Как отметил Школов, преступления в данной сфере деятельности становятся все более изощренными и труднодоказуемыми, так как преступники пользуются услугами квалифицированных консультантов. Психологический портрет такого преступника тоже весьма далек от распространенных клише, так как незаконной банковской деятельностью занимаются не только банкиры, но и безработные граждане, придумывающие все более хитроумные схемы. Примерно 70% из них - мужчины.

Чаще всего при выявлении фактов оборота "черного нала" возбуждаются уголовные дела по ст. 174 и 174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.02.17
В Твери горит детская клиническая больница
NB!
24.02.17
Помощник Манафорта: Ради мира на Украине Янукович должен возглавить Донбасс
NB!
24.02.17
Белый дом: США не позволят никому перехватить первенство в ядерной сфере
NB!
24.02.17
Трамп: Россия размещает крылатые ракеты в нарушение договора 1987 года
NB!
24.02.17
«Ростов» разгромил «Спарту» по сумме двух встреч и вышел в 1/8 финала ЛЕ
NB!
24.02.17
Трамп: США будут расширять свой ядерный арсенал
NB!
23.02.17
The Independent: «Брексит» – дело русских хакеров
NB!
23.02.17
Как Голливуд равнялся на советскую космическую оперу
NB!
23.02.17
«Андерлехт» на 90-й минуте вырвал победу у «Зенита» по сумме двух матчей
NB!
23.02.17
Оборона Курильских островов — суверенное дело России
NB!
23.02.17
Пётр Кончаловский
NB!
23.02.17
Разведка США: рак мозга
NB!
23.02.17
В Калининграде дан салют из пушек, штурмовавших Кёнигсберг
NB!
23.02.17
Вещание российского телеканала о рыбалке запретили на Украине
NB!
23.02.17
Путин заявил об огромном боевом потенциале ВС России
NB!
23.02.17
Баку обозначил дискурс независимости Нагорного Карабаха
NB!
23.02.17
Севастополь празднует третью годовщину Русской весны
NB!
23.02.17
Как великий актер Алексей Петренко стал «неправильным украинцем»
NB!
23.02.17
Люди, давайте все перестанем платить Киеву за газ! — обзор энергетики
NB!
23.02.17
В Эстонии активисты «Бессмертного полка — Таллин» выиграли суд у полиции
NB!
23.02.17
Лукашенко на этот раз не поможет: европарламентарии не по зубам Баку
NB!
23.02.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Марина Бойко