Нацбанк Грузии: Российский "ИНКРЕДИТБанк" осуществляет "незаконные денежные операции в Абхазии"

Гагра, 14 Марта 2007, 10:55 — REGNUM  "В числе российских банков, незаконно осуществляющих свою деятельность на территории Абхазии и сотрудничающих с так называемыми банковскими учреждениями непризнанной республики, в последние месяцы замечен и российский "ИНКРЕДИТБанк", - заявили ИА REGNUM в Национальном банке Грузии.

По информации Национального банка, в июне 2006 года российский "ВИП-Банк" продал российскому банку "ИНКРЕДИТБанк" систему расчетов и денежных переводов "VIP Money Transfer", которая действовала и на территории непризнанной республики Абхазия, и посредством которой там происходило отмывание теневых сумм. Причем сделка стоимостью $8 млн. состоялась именно тогда, когда Центробанк РФ отнял у "ВИП-Банка" лицензию на банковскую деятельность за нарушение законодательства по борьбе с легализацией теневых сумм; сейчас "VIP Money Transfer" вновь действует в Абхазии под новым названием - "Лидер", - сообщили в Нацбанке.

В Нацбанке отметили, что согласно сообщениям российских СМИ "ИНКРЕДИТБанк" как участник деловой сделки с "ВИП-Банком" и новый владелец "VIP Money Transfer" попал под внимание российских правоохранительных органов в ходе расследования убийства заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова, в организации которого обвиняется бывший руководитель "ВИП-Банка" Алексей Френкель.

В Нацбанке подчеркнули, что помимо системы "Лидер" ("VIP Money Transfer") так называемые банковские учреждения Абхазии пользуются непосредственно кредитным и расчетным обслуживанием российских банков, а также включены в международную систему денежных переводов "Contact" (организатор - АКБ "Русславбанк") и межбанковскую платежную систему "Золотая Корона" (функционирование которой обеспечивает единый расчетный центр - РНКО "Платежный Центр").

Как отметили в Национальном банке, эти, как и ранее собранные, материалы Нацбанк передаст для соответствующего реагирования FATF (Группе специальных действий по борьбе с отмыванием теневых сумм), которая в апреле 2007 года намерена осуществить проверку российской банковской системы. В Нацбанке напомнили, что сотрудничество российских банков с финансовыми структурами Абхазии, не имеющими лицензии Национального банка Грузии на осуществление банковской деятельности, является грубым нарушением как грузинского законодательства, так и норм международного права.

Как отметил в беседе с журналистами госминистр Грузии по вопросам координации реформ Каха Бендукидзе, российские банки, осуществляющие финансовые операции в Абхазии, при наличии соответствующих доказательств будут внесены в международный "черный список" банков, с которыми запрещается вести дела банкам США и стран Евросоюза.

С призывом к содействию по пресечению незаконного сотрудничества российских банков с абхазскими Национальный банк Грузии обратился уже к целому ряду структур, в том числе к FATF, MONEYVAL, EAG, а также непосредственно к Центробанку России и Службе финансового мониторинга РФ.

Нацбанк также обратился к международным платежным системам Visa International и Master Card, чьи пластиковые карты используются некоторыми российскими банками для расчетных операций на территории Абхазии, с требованием пресечь подобную практику.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
10.12.16
Почему Россия позволяет унижать и дискредитировать себя?
NB!
10.12.16
«Вольсбург» продолжает опускаться в зону вылета
NB!
10.12.16
Запад снял с Порошенко иммунитет от «свободы слова»
NB!
10.12.16
Государство намекает Церкви на важность идти путем милосердия
NB!
10.12.16
Порты: Россия хочет повоевать с Прибалтикой за белорусский нефтетранзит
NB!
10.12.16
Репрессии в Минске: о чём на самом деле идёт речь
NB!
10.12.16
Репрессии в Минске: Эксцесс исполнителя? Кому это выгодно?
NB!
10.12.16
Официальный Минск преследует ИА REGNUM за критику дрейфа властей на Запад
NB!
10.12.16
Бизнес или политика: почему Грузия отдаёт Азербайджану газопровод Север-Юг?
NB!
10.12.16
Мининформ Белоруссии признал политическими свои репрессии против СМИ
NB!
10.12.16
Православные России выступили против политических репрессий в Белоруссии
NB!
10.12.16
«Помните же – не верьте отступлению»: Крымская война
NB!
10.12.16
Грузия: Мечты сбываются?
NB!
10.12.16
Уголовщина в московском ЖКХ: «Для вас закон — платить!»
NB!
10.12.16
WP: ЦРУ подозревает РФ в поддержке Трампа на выборах
NB!
10.12.16
«Не устал, не ухожу» — президент Гамбии передумал отдавать власть
NB!
10.12.16
«Секрет английского футбола» — изнасилования воспитанников футбольных школ
NB!
10.12.16
Госдеп США: Импичмент президента Южной Кореи должен пройти «мирно и плавно»
NB!
09.12.16
25 лет СНГ: некоторые итоги
NB!
09.12.16
Остановит ли Великая Китайская стена парад западных суверенитетов?
NB!
09.12.16
Японцы хотят создать против нас общий фронт
NB!
09.12.16
Брюссель — Порошенко: где деньги, Пётр?