На совместном заседании FATF и MONEYVAL в Страсбурге будут рассмотрены доклады по Грузии, Армении и Азербайджану

Баку, 20 Февраля 2007, 22:07 — REGNUM  Первое совместное заседание Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) и Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) пройдет в Страсбурге, в Совете Европы с 21 по 23 февраля, сообщили ИА REGNUM в информационном бюро Совета Европы в Грузии.

Заседание, в котором примут участие более 500 ведущих мировых экспертов в области борьбы с отмыванием денег, откроет Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. В ходе встречи участники обсудят доклад FATF по Турции, доклад по Грузии, подготовленный Комитетом MONEYVAL в ходе третьего раунда оценки, и доклад о достигнутых результатах на Кипре. Комитет MONEYVAL также рассмотрит отчетные доклады Азербайджана и Армении. В числе вопросов повестки дня - использование системы взимания НДС для легализации преступных доходов и проблема отмывания денег в Южной Америке.

Членами Комитета MONEYVAL являются 27 из 46 государств-членов Совета Европы - Албания, Андорра, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Эстония, Грузия, Венгрия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Молдавия, Монако, Польша, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, "Бывшая Югославская Республика Македония" и Украина.

FATF насчитывает 33 члена - Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Европейская комиссия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Совет сотрудничества государств Персидского залива, Гонконг - Китай, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Португалия, Россия, Сингапур, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США. Наблюдатели в FATF - Китай, Индия и Республика Корея.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
06.12.16
Бабич посоветовал главам регионов не лезть в работу федеральных ведомств
NB!
06.12.16
Рейтинг доверия Сергею Аксёнову осложняют невыполненные обещания
NB!
06.12.16
Назарбаев: «Казахстан был колонией России»
NB!
06.12.16
Искушение святым Антонием: католики Львова требуют от Украины вернуть свое
NB!
06.12.16
Прокуратура внесла представление главе Севастополя за ледяную блокаду
NB!
06.12.16
«Слабое место» челябинского губернатора и слухи об отставке
NB!
06.12.16
Проект «Айсберг»: осваивать Арктику в интересах РФ будут подводные роботы
NB!
06.12.16
Константинопольские следы белой русской разведки. Очерк II
NB!
06.12.16
«Шок!»: Первого вице-спикера Рады в Киеве месяцами «разводили» на бензине
NB!
06.12.16
Путин призвал не подвергать эрозии Конституцию РФ
NB!
06.12.16
Global Times: Китай не должен позволять Трампу пользоваться собой
NB!
06.12.16
Офицеры ВСУ проходят учебу в школах НАТО — хакеры «Спрут»
NB!
06.12.16
NI: Противостояние СССР и США могло иметь альтернативный финал
NB!
06.12.16
«Предложение разрешить «скорым» таранить машины не пройдет в Госдуме»
NB!
06.12.16
СМИ: Трамп хочет отобрать у индейцев их богатые нефтью земли?
NB!
06.12.16
Рейтинг открытости министерств и ведомств в России
NB!
06.12.16
EAF: Австралия должна вернуться к серьезной внешней политике
NB!
06.12.16
«Я возвращаюсь». Фанфары и аплодисменты. Гагик Царукян
NB!
06.12.16
В России выросла доля заемщиков с крупными кредитами
NB!
06.12.16
Дисквалифицированной за допинг Степановой дали премию за «правду»
NB!
06.12.16
Лавров: США отказались от своего же предложения по Алеппо
NB!
06.12.16
Долг перед РФ — последний гвоздь в гроб режима Порошенко: обзор экономики