На совместном заседании FATF и MONEYVAL в Страсбурге будут рассмотрены доклады по Грузии, Армении и Азербайджану

Баку, 20 февраля 2007, 22:07 — REGNUM  Первое совместное заседание Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) и Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) пройдет в Страсбурге, в Совете Европы с 21 по 23 февраля, сообщили ИА REGNUM в информационном бюро Совета Европы в Грузии.

Заседание, в котором примут участие более 500 ведущих мировых экспертов в области борьбы с отмыванием денег, откроет Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. В ходе встречи участники обсудят доклад FATF по Турции, доклад по Грузии, подготовленный Комитетом MONEYVAL в ходе третьего раунда оценки, и доклад о достигнутых результатах на Кипре. Комитет MONEYVAL также рассмотрит отчетные доклады Азербайджана и Армении. В числе вопросов повестки дня - использование системы взимания НДС для легализации преступных доходов и проблема отмывания денег в Южной Америке.

Членами Комитета MONEYVAL являются 27 из 46 государств-членов Совета Европы - Албания, Андорра, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Эстония, Грузия, Венгрия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Молдавия, Монако, Польша, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, "Бывшая Югославская Республика Македония" и Украина.

FATF насчитывает 33 члена - Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Европейская комиссия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Совет сотрудничества государств Персидского залива, Гонконг - Китай, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Португалия, Россия, Сингапур, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США. Наблюдатели в FATF - Китай, Индия и Республика Корея.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 25 мая
NB!
25.05.17
Трансфер Юри Тилеманса стал самым дорогим в истории клубов Бельгии
NB!
25.05.17
«Вы подрываете бизнес»: в Саратове возмущены запретом на «вредные» товары
NB!
25.05.17
У православного храма Калининграда брошены на помойку плиты красноармейцам
NB!
25.05.17
Ярославль получил «арт-объект» массового применения любви
NB!
25.05.17
Установлен организатор нападения на полк Росгвардии в Чечне
NB!
25.05.17
Президент США толкает Россию к войне
NB!
25.05.17
В Казахстане признали отток металлургических кадров в Россию
NB!
25.05.17
«Дороги Костромской области – возврат в 70-е годы»
NB!
25.05.17
Савченко готова баллотироваться в президенты Украины
NB!
25.05.17
Эстонский министр лишился должности за критику НАТО
NB!
25.05.17
Страховая пенсионная система уходит в прошлое
NB!
25.05.17
Названы самые популярные в России марки автомобилей
NB!
25.05.17
Правительство РФ отказывается от жилья экономического класса
NB!
25.05.17
В пресс-центре ИА REGNUM обсудят губернаторские праймериз-2017
NB!
25.05.17
Причины страшных пожаров в Красноярском крае пока неизвестны
NB!
25.05.17
«Не религия, а растление»: прокуратура проверяет фестивали красок
NB!
25.05.17
Трамп дежурно улыбнулся руководству Италии — Клинцевич
NB!
25.05.17
В Оренбуржье загорелся автобус, перевозивший школьников
NB!
25.05.17
The Guardian: «Вашингтон опять оказался несдержанным на язык»
NB!
25.05.17
«Рубль столкнется с трудностями»
NB!
25.05.17
В Перми задержан подозреваемый по делу об обрушении конструкции на детей