Курская область, 10 февраля, 2007, 15:07 — ИА Регнум. В Курской области основатель финансовой пирамиды брал деньги взаймы без возврата, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

По информации пресс-службы прокуратуры, Щигровской межрайонной прокуратурой возбуждены уголовные дела в отношении генерального директора одного из коммерческих предприятий Щигровского района. Ему инкриминируется незаконное получение кредита, присвоение чужого имущества в особо крупном размере, легализация денежных средств, приобретенных преступным путем. Следствием установлено, что в октябре 2006 года, предоставив банку ложные сведения о финансовом состоянии возглавляемого им предприятия, он получил кредит в 5 миллионов рублей на производственные нужды хозяйства. 500 тысяч из этой суммы предприниматель перевел на свой расчетный счет как физического лица, а 4,5 миллиона рублей перевел на счет своей родственницы.

Сейчас, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, в отношении предпринимателя расследуются еще 24 уголовных дела по факту совершения им аналогичных преступлений, а также мошенничества, злоупотребления полномочиями, самоуправства. По данным следствия, он в период 2005 - 2006 гг. заключал на большие суммы кредитные договоры с физическими и юридическими лицами, при этом не исполнял обязательств, связанных с погашением кредитов. Общая сумма ущерба составляет более 100 миллионов рублей, однако в следственные органы продолжают поступать заявления потерпевших от противоправных действий предпринимателя.

Кроме того, допускались нарушения трудового законодательства по заработной плате работникам предприятия. По результатам проведенной проверки щигровским межрайонным прокурором в их интересах направлено в суд 99 заявлений о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы на сумму 550 тысяч рублей. Предварительное расследование по делу поручено следственному управлению при УВД по Курской области. Ход следствия взят на особый контроль прокуратурой.