Москва, 25 января, 2007, 15:29 — ИА Регнум. При запрете на кассовое обслуживание клиентов кредитной организацией "ЕВРОСТРОЙБАНК" в октябре и ноябре 2006 года проведены валюто-обменные операции на сумму более 600 млн. долларов США, а также выданы наличные денежные средства в сумме более 16 млрд. рублей, сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России. Также при запрете открытия банковских счетов, корреспондентских счетов и операций по ним, банком были открыты счета 11 юридическим лицам и корреспондентские счета в 4 кредитных организациях.

Кроме того, банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В октябре - ноябре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 12,5 млрд. рублей. В связи с этим Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "ЕВРОСТРОЙБАНК".

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, 25 января стало известно о том, что Центробанк России отозвал лицензии у "Евростройбанка" и "Градобанка". Решение принято в связи с многочисленными нарушениями, в том числе - закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В системе страхования вкладов эти два банка не участвовали.