Генпрокуратура задержала управляющего "Томскнефтью" Сергея Шимкевича
Москва, 17 января, 2007, 13:29 — ИА Регнум. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе
Сергей Шимкевич подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ч.4 ст.174-1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Уголовного кодекса РФ.
По мнению следствия, Шимкевич совместно с рядом других лиц, создал организованную преступную группу, которая провела ряд фиктивных сделок с ценными бумагами различных компаний (в том числе и с нарушением установленного в НК "
Эта же преступная группа организовала фиктивный обмен не имеющих реальной рыночной стоимости векселей ОАО "Томскнефть" ВНК на 14 векселей банка "Траст", общей стоимостью около 5,7 млрд. руб.
Фактически все векселя оказались в распоряжение членов упомянутой организованной преступной группы, которые в дальнейшем провели ряд финансовых операций по легализации похищенных средств.
В ближайшее время материалы в отношении Сергея Шимкевича будут направлены в суд для рассмотрения вопроса об избрании ему меры пресечения.