Москва, 17 октября, 2006, 13:56 — ИА Регнум. МВД России и финансовая разведка провели операции, которые позволили раскрыть деятельность преступного сообщества, которое занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж банкиров.

По данным пресс-службы ДЭБ МВД России, до последнего времени преступное сообщество контролировало более 8 кредитных организаций, расположенных в Москве, имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств. Преступники легализовывали денежные потоки через ОАО КБ "Принт Банк", ООО КБ "Век-Банк", КБ "Инвесткомбанк Бэлком", УКБ "Центурион", у которых лицензии отозваны, и другие банки. Доход от незаконных банковских операций превышал 500 тысяч долларов ежедневно. Всего с апреля 2004 года по январь 2005 года им удалось незаконно обналичить свыше 200 млрд. рублей, 391 млн. долларов и 66 млн. евро.