Пресечена деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконными банковскими операциями

Москва, 17 октября 2006, 13:56 — REGNUM  МВД России и финансовая разведка провели операции, которые позволили раскрыть деятельность преступного сообщества, которое занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж банкиров.

По данным пресс-службы ДЭБ МВД России, до последнего времени преступное сообщество контролировало более 8 кредитных организаций, расположенных в Москве, имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств. Преступники легализовывали денежные потоки через ОАО КБ "Принт Банк", ООО КБ "Век-Банк", КБ "Инвесткомбанк Бэлком", УКБ "Центурион", у которых лицензии отозваны, и другие банки. Доход от незаконных банковских операций превышал 500 тысяч долларов ежедневно. Всего с апреля 2004 года по январь 2005 года им удалось незаконно обналичить свыше 200 млрд. рублей, 391 млн. долларов и 66 млн. евро.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.05.17
«Вы подрываете бизнес»: в Саратове возмущены запретом на «вредные» товары
NB!
25.05.17
У православного храма Калининграда брошены на помойку плиты красноармейцам
NB!
25.05.17
Военный Донбасс: Авдеевка под обстрелом
NB!
25.05.17
Президент США толкает Россию к войне
NB!
25.05.17
В Казахстане признали отток металлургических кадров в Россию
NB!
25.05.17
«Дороги Костромской области – возврат в 70-е годы»
NB!
25.05.17
Эстонский министр лишился должности за критику НАТО
NB!
25.05.17
Страховая пенсионная система уходит в прошлое
NB!
25.05.17
В пресс-центре ИА REGNUM обсудят работу детского омбудсмена Кузнецовой
NB!
25.05.17
Названы самые популярные в России марки автомобилей
NB!
25.05.17
Правительство РФ отказывается от жилья экономического класса
NB!
25.05.17
В пресс-центре ИА REGNUM обсудят губернаторские праймериз-2017
NB!
25.05.17
«Не религия, а растление»: прокуратура проверяет фестивали красок
NB!
25.05.17
Трамп дежурно улыбнулся руководству Италии — Клинцевич
NB!
25.05.17
Взять — взяли, а отдавать нечем: Приамурье тонет в кредитной яме
NB!
25.05.17
В Оренбуржье загорелся автобус, перевозивший школьников
NB!
25.05.17
The Guardian: «Вашингтон опять оказался несдержанным на язык»
NB!
25.05.17
«Рубль столкнется с трудностями»
NB!
25.05.17
«Европа даже не представляла себе уровень деградации Украины!» — обзор
NB!
25.05.17
Владимир: реституция как индикатор беспомощности власти перед церковью
NB!
25.05.17
The National Interest: Нужна «беспрецедентная кампания» давления на КНДР
NB!
25.05.17
Детективная история в «сверхсекретном» ТОСЭРовском свинарнике на Сахалине