Финансовая полиция Грузии раскрыла масштабную схему финансово-экономических махинаций

Тбилиси, 23 июня 2006, 20:42 — REGNUM  Следственный департамент финансовой полиции министерства финансов Грузии раскрыл сложнейшую действовавшую с 2004 года схему финансово-экономических махинаций, с использованием которой от госбюджета было укрыто около 100 миллионов лари ($55,6 млн.), заявил на пресс-конференции глава финансовой полиции Давид Кезерашвили.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в сеть махинаций, включавших коррупционные сделки, операции с использованием фальшивых счет-фактур и т.д, было втянуто, в совокупности, более 100 компаний. Эти компании по их роли в преступной схеме можно разделить на три категории - компании-реализаторы товара без соответствующей документации, компании-фильтры, представлявшие, в частности, в налоговые органы фальшивые счет-фактуры, и компании, легализовывавшие полученные преступным путем доходы. В причастности к этим нарушениям было уличено более 20 человек, из которых 4 являются сотрудниками налоговых инспекций. В отношении всех указанных лиц ведется следствие, около десятка объявлены в розыск. Как отметил на пресс-конференции глава налогового департамента Каха Баиндурашвили, наказание причастных к финансовым махинациям сотрудников налогового департамента не ограничится лишь освобождением от занимаемых должностей - к ним будут применены все предусмотренные грузинским законодательством меры наказания.

Фирмы же нарушители должны будут возвратить сокрытые от госбюджета средства и, кроме того, выплатить штрафные суммы. Министр финансов Грузии Алекси Алексишвили призвал работающих в Грузии предпринимателей осуществлять все бизнес-операции с соблюдением норм закона. Он отметил, что "министерство финансов будет и впредь продолжать систематическую борьбу с коррупцией, которая, помимо всего прочего, подразумевает установление такого институционального устройства, налоговых и таможенных процедур и правил, которые исключат саму теоретическую возможность коррупционных сделок".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.05.17
Более 40% граждан РФ выступают за отмену анонимности в интернете: опрос
NB!
25.05.17
После митинга в Югре решили судьбу «детсадовских» льгот
NB!
25.05.17
Результаты Минска: сорван обмен пленными, ЛНР готова платить за воду
NB!
25.05.17
Госдума не успевает продлить срок замены национальных прав на российские
NB!
25.05.17
Вслед за Сталиным прокуратуре Украины надо вызвать на допрос Екатерину II
NB!
25.05.17
Скандал в Челябинске: чиновники неверно поняли губернатора?
NB!
25.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 25 мая
NB!
25.05.17
Трансфер Юри Тилеманса стал самым дорогим в истории клубов Бельгии
NB!
25.05.17
Крымские пляжи не успевают получить разрешения к высокому сезону
NB!
25.05.17
Башня на продажу: спасёт ли инвестор от разрушения символ Старой Руссы?
NB!
25.05.17
«Вы подрываете бизнес»: в Саратове возмущены запретом на «вредные» товары
NB!
25.05.17
У православного храма Калининграда брошены на помойку плиты красноармейцам
NB!
25.05.17
Установлен организатор нападения на полк Росгвардии в Чечне
NB!
25.05.17
Военный Донбасс: Авдеевка под обстрелом
NB!
25.05.17
Президент США толкает Россию к войне
NB!
25.05.17
В Казахстане признали отток металлургических кадров в Россию
NB!
25.05.17
«Дороги Костромской области – возврат в 70-е годы»
NB!
25.05.17
Савченко готова баллотироваться в президенты Украины
NB!
25.05.17
Страховая пенсионная система уходит в прошлое
NB!
25.05.17
В пресс-центре ИА REGNUM обсудят работу детского омбудсмена Кузнецовой
NB!
25.05.17
Названы самые популярные в России марки автомобилей
NB!
25.05.17
Правительство РФ отказывается от жилья экономического класса