Москва, 7 июня, 2006, 14:41 — ИА Регнум. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил сегодня, 7 июня, что приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "МОСПРОМБАНК", ООО "МОСПРОМБАНК". Банком России установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов ООО "МОСПРОМБАНК" не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов и выгодоприобретателей, не направлял сообщения в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение срока отправки таких сообщений. ООО "МОСПРОМБАНК" проводил банковские операции с юридическим лицом - нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, что свидетельствует об отсутствии надлежащей идентификации банком своих клиентов и неисполнении им обязанности по направлению в Росфинмониторинг сведений о таких операциях, подлежащих обязательному контролю. В первом квартале 2006 года обороты по корреспондентскому счету несуществующей кредитной организации составили от 1,2 млрд. рублей до 1,4 млрд. рублей. В течение последних 12 месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия, однако банк продолжал нарушать действующее законодательство и нормативные акты Банка России. С 7 июня 2006 года в ООО "МОСПРОМБАНК" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Кроме того, как ранее уже сообщало ИА REGNUM, Банк России отозвал лицензию у кредитной организации Коммерческий Банк "Европейский Расчетный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью), "ЕРКБ" (ООО). "ЕРКБ" (ООО) допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял, а также направлял несвоевременно в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В марте-апреле 2006 года клиентами "ЕРКБ" (ООО) было "обналичено" через кассу банка более 20,6 млрд. руб, при валюте баланса банка - 562,8 млн.руб. по состоянию на 01.04.2006, отмечается в официальном сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России.