Абхазия, 28 апреля, 2006, 14:10 — ИА Регнум. Служба по борьбе с легализацией теневых сумм и терроризмом Казначейского департамента США обещала обратить внимание на сотрудничающие с американской банковской системой российские коммерческие банки, обвиняемые грузинской стороной в незаконном взаимодействии с финансовыми структурами самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в Национальном банке Грузии, подводя итоги визита в Вашингтон президента Нацбанка Романа Гоциридзе.

По информации Нацбанка, в ходе встречи с руководством Службы по борьбе с легализацией теневых сумм и терроризмом Роман Гоциридзе подчеркнул, что абхазские банки функционируют без лицензии Нацбанка Грузии, то есть незаконно, и поддержание с ними корреспондентских или других взаимоотношений, что наблюдается со стороны ряда российских банков, противоречит нормам международного права и принципам Базельского комитета по банковскому надзору. Кроме того, по его словам, результатом подобного сотрудничества зачастую являются операции по отмыванию теневых сумм.

Американская сторона отметила, что "банкам США запрещается сотрудничество с такими структурами, которые не уважают нормы международного права", и обещала оказать содействие грузинской стороне в том, чтобы вопрос незаконного сотрудничества российских банков с финансовыми структурами Абхазии был рассмотрен под эгидой FATF (Группы специальных действий по борьбе с отмыванием теневых сумм).

В ходе визита в Вашингтон Роман Гоциридзе поставил в известность о нелегальной деятельности финансовых структур на территории Абхазии и сотрудничестве с ними ряда российских банков и другие госструктуры США, в частности, Федеральную резервную систему. Он также ознакомил их с официальным обращением в связи с указанным вопросом премьер-министра Грузии Зураба Ногаидели к министерствам финансов и центральным банкам стран "большой семерки" и других ведущих государств мира. В письме Зураб Ногаидели выразил возмущение фактами незаконной деятельности российских банков и призвал министерства и банки применить против них соответствующие санкции.

По информации, которой располагает Национальный банк Грузии, у абхазских банков налажены корреспондентские отношения с 11 российскими банками. Банковские учреждения Абхазии включены в российскую финансово-кредитную систему "Золотая корона", системы "Интерэкспресс", "Контакт" и др. Абхазские государственные и коммерческие структуры пользуются услугами 22 российских банков. В Нацбанке отметили, что у российской банковской системы налажены контакты не только с абхазскими коммерческими банками, но и с так называемым Национальным банком Абхазии, что противоречит ряду соглашений в рамках СНГ, в том числе принятому в январе 1996 года решению "О мерах по урегулированию абхазского конфликта". В Нацбанке Грузии напомнили, что ранее ими уже были направлены письма с просьбой содействовать пресечению фактов незаконного сотрудничества российских коммерческих банков с финансовыми структурами на территории Абхазии в ряд международных структур, в том числе в FATF и Евроазиатскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.