В "Петербургском социальном коммерческом банке" проведено 20 обысков

Санкт-Петербург, 29 ноября 2005, 12:53 — REGNUM  В Санкт-Петербурге при проведении следственных действий Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществлено 20 обысков в ЗАО "Петербургский социальный коммерческий банк". Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября Управлением в рамках работы по уголовному делу, возбужденному по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", был проведен комплекс следственных действий в отношении организованной группы лиц, осуществляющей легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупных размерах. Также, по информации ФСБ, подозреваемыми проводился незаконный вывоз капитала за границу, противоправное возмещение НДС и сокрытие денежных средств от налогообложения через ЗАО "Петербургский социальный коммерческий банк". По данным ФСБ, ежедневный оборот данной преступной группы составлял несколько сотен миллионов рублей. В противоправную деятельность было вовлечено более 300 юридических лиц, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.

При проведении следственных действий Управлением осуществлены обыски в ЗАО "Петербургский социальный коммерческий банк", а также в ряде жилых помещений, оборудованных под офисы. Дополнительно проведены неотложные следственные действия в отношении ряда коммерческих структур и по местам проживания фигурантов уголовного дела. На банковских счетах организаций, причастных к противоправной деятельности, на основании судебных решений, арестована сумма свыше 200 млн рублей. Обнаружено более 300 печатей "подставных" фирм, в том числе оффшорных, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств, изъята финансово-бухгалтерская документация, имеющая существенное значение для расследования данного уголовного дела.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
30.05.17
РФ следует проигнорировать решение ЕСПЧ — Емельянов
NB!
30.05.17
«Аграрная супердержава» в деле: Экспорт Украины в 2017 г. вырос на 40%
NB!
30.05.17
Казахстан: диплом российского вуза — без знания русского языка
NB!
30.05.17
Турция: жертвы и герои событий 15 июля 2016 года
NB!
30.05.17
Низкая инфляция ведет российскую экономику к стагнации
NB!
30.05.17
«Меры, касающиеся всех родителей в России, принимаются в закрытом режиме»
NB!
30.05.17
Обсуждение губернаторских праймериз-2017: прямая трансляция
NB!
30.05.17
Цусимская катастрофа
NB!
30.05.17
Праймериз «Единой России» — 2017
NB!
30.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 30 мая
NB!
30.05.17
МВД РФ не может сказать, чем Навальный лучше других граждан РФ
NB!
30.05.17
Мэрия Москвы молчит о том, кто признал пятиэтажки аварийными
NB!
30.05.17
Военный Донбасс: в результате обстрелов в ДНР повреждено 10 жилых домов
NB!
30.05.17
Закарпатье: противостояние
NB!
30.05.17
Кронштадт не признает правительства России
NB!
30.05.17
Сибиряки требуют широкого обсуждения десятилетней «Стратегии детства»
NB!
30.05.17
Под огнем — 23 населенных пункта ДНР: сводка боевых действий за сутки
NB!
30.05.17
Массовые протесты аукнулись мэру Новосибирска
NB!
30.05.17
В Ростове-на-Дону предотвращён теракт: организаторы задержаны
NB!
30.05.17
«Подняв шумиху с Кушнером, СМИ США сделали России большое одолжение»
NB!
30.05.17
НАТО – альянс должников: к визиту Трампа в ЕС
NB!
30.05.17
Мадуро продает акции нефтяной отрасли Венесуэлы за треть цены