Москва, 9 июня, 2005, 21:00 — ИА Регнум. 8 июня 2005 года состоялось заседание совета директоров ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы".

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли и убытков общества по результатам 2004 финансового года. Принято решение вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопросы об утверждении годового отчета ОАО "ФСК ЕЭС", бухгалтерской отчетности и распределения прибыли и убытков общества.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОАО "ФСК ЕЭС", совет директоров рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2004 г. Весь объем чистой прибыли, составившей по итогам 2004 финансового года 2 166 760 тыс. рублей, направить в резервный фонд общества.

Совет директоров рассмотрел и одобрил проект устава ОАО "ФСК ЕЭС" в новой редакции. Новая редакция устава общества включает в себя все изменения и дополнения, принятые собраниями акционеров ранее, а также содержит предложения, выносимые на рассмотрение годового общего собрания ОАО "ФСК ЕЭС" советом директоров общества и акционером компании - ОАО РАО "ЕЭС России". Предлагаемые изменения и дополнения направлены на повышение эффективности и качества операционной деятельности компании, корпоративного управления.

Совет директоров рассмотрел и принял к сведению инвестиционную программу ОАО "ФСК ЕЭС" на 2006 год. Программа общества на 2006 г. сформирована на основании одобренных советом директоров ОАО "ФСК ЕЭС" в феврале 2004 г. основных параметров инвестиционной программы на 2004 - 2006 годы. Программа включает в себя деятельность по строительству новых сетевых объектов, техническому перевооружению и реконструкции существующих объектов, а также сооружению объектов технологического управления сетью и создание элементов технологической инфраструктуры конкурентного рынка электроэнергии. Общий объем программы составляет 32 111 млн. руб. В том числе предполагается израсходовать на строительство линий электропередачи и подстанций 19 731 млн.руб., на техническое перевооружение и реконструкцию электрических сетей - 6 200 млн. руб. Продолжение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии потребует вложения 500 млн. руб, по созданию единой технологической сети связи электроэнергетики - 1 200 млн. руб. В 2006 г. объем работ по строительству и восстановлению объектов электросетевого комплекса в Чеченской Республике составляет 1 000 млн. руб.

Совет директоров рекомендовал правлению ОАО "ФСК ЕЭС" направить проект инвестиционной программы общества на согласование в соответствующие министерства и ведомства Правительства Российской Федерации и поручил правлению в двухмесячный срок представить предложения по доработке инвестиционной программы с учетом необходимости осуществления в 2006 г. первоочередных работ по повышению надежности Единой национальной электрической сети. Правлению также предложено при реализации инвестиционной программы исходить из необходимости оптимизации объема средств, привлекаемых на условиях займа для финансирования объектов инвестиционной программы.

Совет директоров рассмотрел вопрос об определении цены размещения дополнительных акций ОАО "ФСК ЕЭС". Принято решение определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "ФСК ЕЭС" по номинальной стоимости одной акции 50 (пятьдесят) копеек.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 26.03.2003 № 36 ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период..." Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России" (ОАО РАО "ЕЭС России") вносит в уставный капитал организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ОАО "ФСК ЕЭС") принадлежащие ему акции организаций, которые созданы при реорганизации акционерных обществ энергетики и электрификации и в собственность которых переданы объекты электросетевого хозяйства, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети.