Финансовый скандал в Испании: в отмывании денег обвиняют ЮКОС

Москва, 14 марта 2005, 13:35 — REGNUM  В городе Марбелья (Испания) по подозрению в организации самой крупной в Европе сети по отмыванию денег арестован 41 человек. Это самый крупный финансовый скандал в истории Испании. Испанской полиции потребовалось 1,5 года на расследование этого дела. По мнению следствия, раскрытая сеть по отмыванию денег связана с Россией, Канадой и США. Первоначально называлась сумма, задействованная в афере - 250 млн евро. 13 марта газета "Паис" сообщила, что работающие по этому делу полицейские предполагают, что урон как "минимум в десять раз больше".

НК "ЮКОС" значится в числе клиентов адвокатов, обвиняемых в "отмывании" 250 млн. евро. По предположению испанской полиции, ЮКОС действовал через "одну голландскую фирму". Полицейская операция, приведшая к столь значительным результатам, продолжается, не исключены новые аресты.

По данным газеты "Правда", Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура РФ оказали содействие испанским правоохранительным органам при проведении следственно-оперативных мероприятий в ходе беспрецедентной полицейской операции. Среди арестованных находится российский гражданин, имя которого пока не называется в интересах следствия. Кроме того, под стражу взята и гражданка Украины.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
19.02.17
Карта Русского — для Донбасса, Белоруссии, Приднестровья, Латвии...
NB!
19.02.17
El Mundo: «Москва пугает санкциями ЕС»
NB!
19.02.17
Саакашвили: «Есть кризис доверия к Порошенко»
NB!
19.02.17
Рогозин: Новые ракеты РФ смогут «разорвать» ПРО США
NB!
19.02.17
«Луганску и Донецку остался шаг до превращения в протектораты России»
NB!
19.02.17
Жители Донецка всё чаще самоопределяются как русские
NB!
19.02.17
Иран заявил о намерении создать «стратегический союз» с РФ
NB!
19.02.17
Южная Осетия: Мусорный социологический опрос
NB!
19.02.17
Попытка США, саудитов и Израиля дестабилизировать Иран обрадует ИГИЛ*
NB!
19.02.17
«Танец скоморохов» Бориса Мессерера
NB!
19.02.17
Американский сенатор грозит России новыми санкциями
NB!
19.02.17
The Daily Mail: «Может, Трамп прав и с Россией можно дружить?»
NB!
19.02.17
Турция-НАТО: за браком без любви может последовать развод по расчету
NB!
19.02.17
Хроники турбулентной Америки. Порядок против «бардака»
NB!
19.02.17
СМИ: тысяча американских солдат прибудет в Польшу в апреле 2017 года
NB!
19.02.17
Признание Новороссии: Путин повысил ставки. Западу крыть нечем
NB!
19.02.17
Петербург в линиях и красках
NB!
19.02.17
Из-за снежного шторма в Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности
NB!
19.02.17
Эскадра ВМС США с атомным авианосцем подошла к берегам Китая
NB!
19.02.17
Раскол России надвое: в главном мелочей нет
NB!
19.02.17
Советский режиссёр из далёкой Америки
NB!
18.02.17
МИД Украины осудил решение РФ признать паспорта жителей Донбасса