Суд рассмотрит дело о махинациях на 200 млн. руб. (Ростовская область)

Ростов-на-Дону, 10 Февраля 2005, 15:44 — REGNUM  Прокуратура Ростовской области направила в Кировский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу суд уголовное дело по фактам крупных финансовых махинаций (мошенничество и легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).

Как сообщили ИА REGNUM, в совершении преступлений обвиняются 2 местных бизнесмена:Андреева А.В. и Тритолия В.Э. по фактам совершения ими хищений денежных средств, а также легализации денежных средств, добытых преступным путем.

В результате мошеннических действий, утверждают в прокуратуре, обвиняемыми было получено около 200 млн. рублей. Финансовые операции с похищенными денежными средствами совершены ими на сумму более 10 млн. рублей. Потерпевшими по делу являются 73 гражданина и 13 юридических лиц. По объему материалов уголовное дело содержит 119 томов, 7 из которых занимает обвинительное заключение.

В ходе расследования установлено, что Андреев А.В. совместно с Тритолием Э.В. в целях хищения денежных средств создали организации: ООО "Стиль-М", ООО "Стиль-Строй", ООО "Свет-Лица", ЗАО "Стиль-Центр", ООО "Виктория-2000", ООО "Альтернатива", ООО "Бриз", ООО "Галс", ООО "Темп", ООО "Фортуна-Н", ООО "Лесстройснаб" и другие. Формальное руководство данными организациями Андреев А.В. возложил на подчиненных ему сотрудников ООО "Стиль-М".

В дальнейшем, считают в прокуратуре, реализуя свой преступный умысел, он объединил данные организации в группу компаний под названием "Реальный сектор" и, используя это "холдинговое образование", путем обмана, совместно со своим заместителем Тритолием Э.В., получал кредиты в банках, заключал фиктивные договоры, в том числе на строительство жилья, таким образом, совершал хищения денежных средств в особо крупном размере у граждан и организаций (всего 115 эпизодов преступной деятельности).

Вина обвиняемых доказана как их собственными показаниями, так и показаниями потерпевших, свидетелей, проведенными по делу экспертизами, иными доказательствами.

Андрееву А.В. органами предварительного расследования предъявлено обвинение в мошенничестве (по ст.ст. 159 ч.3, 159 ч. 4 УК РФ) и отмывании денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 ч. 3 п. "б" УК РФ). Тритолию Э.В. предъявлено обвинение по ст.ст.159 ч.3,

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
19.01.17
Некуда деваться: Украина готова покупать российский газ
NB!
19.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 19 января
NB!
19.01.17
Турция становится еще ближе к России
NB!
19.01.17
«Заявление Шувалова вызвало шок на рынке, но это лишь первый залп»
NB!
19.01.17
Украина убивает экосистему Днестра
NB!
19.01.17
Зюганов: Вопрос о перезахоронении Ленина в 2017 году — провокация
NB!
19.01.17
«Внешняя политика США при Обаме стала провалом» — The Foreign Policy
NB!
19.01.17
«Реальных интервенций ЦБ избежать не удастся»
NB!
19.01.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Катерина Калос
NB!
19.01.17
Налоговое ярмо: трудоспособные украинцы собирают чемоданы и бегут из страны
NB!
19.01.17
Западноафриканские войска готовы вторгнуться в Гамбию
NB!
19.01.17
В Севастополе политические партии создают коалицию
NB!
19.01.17
СКР возбудил дело о махинациях на выборах в Воронежской области
NB!
19.01.17
Комитет рекомендовал ГД поддержать декриминализацию побоев во II чтении
NB!
19.01.17
США должны поддержать создание курдского государства — NI
NB!
19.01.17
Financial Times: «Пришло время США дрожать»
NB!
19.01.17
Волгоград: Ученые и историки против переноса краеведческого музея
NB!
19.01.17
КС разрешил России не платить почти 2 млрд евро по «делу ЮКОСа»
NB!
19.01.17
The National Interest: Почему системы THAAD США – «красная черта» для КНР?
NB!
19.01.17
«За два года Минкульт заключил 15 незаконных сделок по госзакупкам»
NB!
19.01.17
Вторая профессия для священника: у РПЦ финансовые трудности?
NB!
19.01.17
США нужно пересмотреть свой подход к Афганистану — NI