Сотрудница Европейского трастового банка осуждена на 3 года (Москва)

Москва, 2 декабря 2004, 14:18 — REGNUM  Сегодня в Замоскворецком суде Москвы был вынесен приговор по уголовному делу в отношении начальника отдела неторговых операций АКБ "Европейский трастовый банк" ("Евротраст") Татьяны Хмелевской. Ее признали виновной в незаконной банковской деятельности, совершенной группой лиц с целью извлечения доходов в крупном размере. Кроме того, суд постановил, что государству был нанесен ущерб в размере более 72 млн. рублей из-за неуплаты 1% налога на покупку иностранной валюты.

По мнению прокуратуры, преступная группа, в составе сотрудников банка Т. Хмелевской, Нины Красницкой и Александра Мирзояна проводила банковские операции по конвертации рублевых средств в иностранную валюту с использованием подложных документов. Схема операций была такова: на депозитные рублевые счета граждан Украины и Белоруссии вносились денежные средства, затем этим же клиентам предоставлялись валютные кредиты в размерах, соответствующих рублевым вкладам по курсу валюты ММВБ на день ее внесения. Затем рублевые средства клиентов списывались на конвертацию, полученные "условные единицы" переводились на валютные счета этих же клиентов, а затем направлялась на погашение кредита. В результате операций, позволявших избежать уплаты 1% налога на покупку валюты, было приобретено почти 32 млн. долларов США.

Напомним, что в ходе прений гособвинитель просил приговорить подсудимую к 4,5 годам лишения свободы за незаконную банковскую деятельность. 11 августа 2004 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил начальника кредитного отдела АКБ "Европейский трастовый банк" Нину Красницкую к четырем годам лишения свободы. 16 февраля 2004 года к четырем годам лишения свободы по обвинению в аналогичном преступлении был осужден начальник управления операций на денежном рынке того же банка Александр Мирзоян.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.02.17
Умер народный артист РСФСР Алексей Петренко
NB!
23.02.17
Единственный президент США, избранный единогласно
NB!
23.02.17
«Порту» потерпел заслуженное поражение от «Ювентуса»
NB!
23.02.17
Первая игра «Лестера» в плей-офф Лиги Чемпионов завершилась поражением
NB!
23.02.17
«Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы одного из них...»
NB!
22.02.17
Имея тотальное преимущество, «Реал» сенсационно проиграл «Валенсии»
NB!
22.02.17
«МЮ» одержал две победы над «Сент-Этьеном» и прошел в четвертьфинал турнира
NB!
22.02.17
Закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья вступил в силу
NB!
22.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 22 февраля
NB!
22.02.17
Выплаты бюджетникам переводятся на карту «Мир»: тарифы пока под вопросом
NB!
22.02.17
«Подготовка губернаторского резерва — главная задача правящей партии»
NB!
22.02.17
В России созданы Войска информационных операций — Шойгу
NB!
22.02.17
Парламентские выборы в Эквадоре: у оппозиции 64 мандата. У левых — 67 мест
NB!
22.02.17
Святее папы римского: в Румынии испугались разморозки отношений с Россией
NB!
22.02.17
«Заметных перемен в связи с обновлением губернаторского корпуса не будет»
NB!
22.02.17
«Пойдет и победит»: перспективы Витко на выборах губернатора Севастополя
NB!
22.02.17
Стрельба в центре Оренбурга: ранены две девушки
NB!
22.02.17
Колумбия: оппозиция готовит корректировку мирных договоров с FARC-EP
NB!
22.02.17
«Фирташа задержали по запросу Испании, но уйти добыча может в США»
NB!
22.02.17
Киев усилил блокаду. ЛНР обвинила Украину в остановке подачи воды
NB!
22.02.17
Лидер ЛДПР разглядел «цветную революцию» в зале Госдумы
NB!
22.02.17
Порошенко: РФ угрожает Украине полномасштабной войной