В петербургском Горсуде возобновилось дело о попытке банковского хищения

Санкт-Петербург, 1 сентября 2004, 18:35 — REGNUM  Сегодня Городской суд Санкт-Петербурга возобновил после перерыва, связанного с сезоном отпусков, слушания уголовного дела по факту попытки незаконного возврата НДС на сумму более 260 миллионов рублей. Предварительное следствие обвиняют в совершении этого преступления директора ООО "Аудит-Петербург" Полина Дудченко, главного бухгалтера московского филиала ОАО КБ "Петро-аэро-банк" Наталью Бессмертных, учредителя и директора ООО "Партнер" Алексея Пирогова, учредителя ООО "Союзагропром" и ООО "Интеркорд" Александра Разумея, учредителя и директора ООО "СВС" Сергея Сидоренко, генерального директора ООО "Аэро-спектр" Виктора Тихонова. Им также вменяется в вину контрабанда и организация преступного сообщества. Об этом сообщает ИА REGNUM.

По версии обвинения, в апреле 2000 года в налоговую инспекцию Василеостровского района обратился директор петербургской фирмы "СВС" Сергей Сидоренко. Он попросил вернуть уплаченный ранее его фирмой НДС на сумму в 264 миллиона 720 тысяч 249 рублей. По российскому законодательству, предприятию возвращается 20 % от уплаченного им НДС, если оно - предприятие - продало за границу конкурентоспособную продукцию. Однако налоговики не спешили перечислять деньги на расчетный счет "СВС". Чуть позже - летом 2000 года - они провели проверку этого предприятия, после чего с материалами проверки обратились к своим коллегам в Управление федеральной службы налоговой полиции по Петербургу.

Мошенничество, по версии следствия, было остановлено на стадии покушения. Около 7 тонн особо чистого алюминия в период с декабря 1999 года по 10 февраля 2000 сменили нескольких владельцев: ООО "Операционные системы", ООО "АТС-радио. Сервис", ООО "Партнер", ООО "Аэро-спектр", ООО "Объединение "Петрострой", ООО "СВС". Последний покупатель - фирма "СВС" - продала алюминий почти за 47 миллионов долларов в Венгерскую республику. Однако вместо особо чистого алюминия в Венгрию, по данным следствия, отправили алюминий другой марки - AB92, который значительно дешевле. В договоры и таможенные документы были внесены фиктивные данные.

По версии следствия, Полина Дудченко и организовала преступное сообщество, в которое вовлекла остальных фигурантов этого дела, и разработала схему мошенничества, состоящую из ряда фиктивных договоров купли-продажи особо чистого алюминия (марка A6N). По мнению обвинения, венчал придуманную Дудченко схему фиктивный экспортный контракт, а в подготовке ряда фиктивных договоров купли-продажи принимала участие и главный бухгалтер Бессмертных.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.04.17
Как это будет: репетиция Парада Победы в Воронеже
NB!
29.04.17
Евросоюз не будет «бесплатно кормить» Британию после Brexit — Минфин ФРГ
NB!
29.04.17
Киргизские бедняки оплачивают счастье чиновников
NB!
29.04.17
Выборы во Франции: шанс на обновление будет упущен?
NB!
29.04.17
Свалка на Украине примет ядерные отходы. После освоения денег
NB!
29.04.17
Парламентаризм Грузии открыл врата надежды
NB!
29.04.17
Оправдает ли ожидания новый интернет-проект об искусстве?
NB!
29.04.17
Петербургский аэропорт: как собака на сене
NB!
29.04.17
КНДР провела испытание баллистической ракеты
NB!
29.04.17
Выборы президента Франции: «золотой мальчик» против «винтовки»
NB!
29.04.17
В Молдавии День Победы стал “Днем Европы”
NB!
29.04.17
СМИ узнали о содержании «тайного разговора» Путина и Порошенко
NB!
29.04.17
Freedom House: журналисты ИА REGNUM задержаны незаконно
NB!
28.04.17
Христианство – ответ на неприятные вопросы
NB!
28.04.17
Карабах: факторы сдерживания военной эскалации в исторической ретроспективе
NB!
28.04.17
Война России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего — II
NB!
28.04.17
Нагорный Карабах: на троих поговорили, а дальше?
NB!
28.04.17
Украина проигрывает ЛНР по доступности цен на самое необходимое
NB!
28.04.17
Москва второй день подряд стоит в девятибалльных пробках
NB!
28.04.17
Итоги годовой работы самого крупного госхолдинга Казахстана: прибыль растет
NB!
28.04.17
«Бизнес может компенсировать курортный сбор туристам услугами или скидками»
NB!
28.04.17
В музей прорыва блокады Ленинграда привезли танки