Краснодарский край, 27 мая, 2004, 16:39 — ИА Регнум. Состоялось годовое заседание Совета директоров ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ОАО "ЮТК"), на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров ОАО "ЮТК", которое состоится 30 июня 2004 года по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, ЗАО "Оздоровительный комплекс "Орбита". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО "ЮТК", советом директоров ОАО "ЮТК" предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2003 год и рекомендовано годовому собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2003 финансового года.

Рассмотрены заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2003 год. Советом директоров ОАО "ЮТК" рекомендовано годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2003 финансовый год:

- по привилегированным акциям в размере 0,11114 рублей на одну акцию в денежной форме не позднее 29 августа 2004 года;

- по обыкновенным акциям в размере 0,08120 рублей на одну акцию в денежной форме не позднее 15 декабря 2004 года.

Советом директоров ОАО "ЮТК" принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества на 2004 год компанию ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит".

В повестку дня годового общего собрания акционеров решением Советом директоров ОАО "ЮТК" включены следующие вопросы:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного (2003) финансового года.

- Определение размера дивидендов за 2003 год, сроков и формы их выплаты по акциям каждой категории.

- Избрание членов Совета директоров Общества.

- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- Утверждение аудитора Общества на 2004 год.

- Определение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров Общества.

- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

- Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества

- Внесение изменений в Положение о Правлении Общества.

- Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.